对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2016-03-29 36

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第26条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银监会对银行业的监管措施中，市场准入不包括(　　)准入。

“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、(　　)。

为抑制2007年下半年开始出现的通货膨胀，中国人民银行可以采用公开市场操作来(　　)证券。

我国货币政策的中介目标是货币供应量，通常所说的M1不包括(　　)。

以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构(　　)。

利率变化直接带来的风险是(　　)。

在一起存单纠纷案件审理过程中，某金融机构无法提供证明存款关系不真实的证据，但其底单的记载内容与存单记载内容确实不符，在这种情况下，该金融机构(　　)。

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以(　　)的罚款。

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至(　　)。

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是(　　)。

被害人张某向甲地公安机关举报李某涉嫌敲诈勒索犯罪，甲地公安机关将案件移送有管辖权的乙地公安机关。乙地公安机关如果作出撤销案件决定，则应当在3日以内告知（）。

儿童在现有水平和在他人指导下可以达到的较高的解决问题的水平之间的差距为()。

下述叙述不正确的是（）

关于医学伦理学基本原则的说法，以下正确的是哪项

《事业单位登记管理条例》的颁布，标志着我国事业单位管理制度有了基本的国家法规的规范。()

对于腰椎间盘突出症患者，下列检查可呈阳性的有()。

在纸张普遍使用之后，经过千余年的演变，中国古代的图书装帧最终定格为统一的()形式。

[*]

Itwasthedistrictsportsmeeting.Myfootstillhadn’thealed(痊愈)froma(n)【C1】injury.Ihad【C2】whetherornotIs

A、Potentialofhumanendurance.B、Superpowerofmagicians.C、Communicationwithsupernaturalforces.D、Streetmagic.A短文先引用David

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银监会对银行业的监管措施中，市场准入不包括( )准入。

“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、( )。

为抑制2007年下半年开始出现的通货膨胀，中国人民银行可以采用公开市场操作来( )证券。

我国货币政策的中介目标是货币供应量，通常所说的M1不包括( )。

以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构( )。

利率变化直接带来的风险是( )。

在一起存单纠纷案件审理过程中，某金融机构无法提供证明存款关系不真实的证据，但其底单的记载内容与存单记载内容确实不符，在这种情况下，该金融机构( )。

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以( )的罚款。

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至( )。

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是( )。

被害人张某向甲地公安机关举报李某涉嫌敲诈勒索犯罪，甲地公安机关将案件移送有管辖权的乙地公安机关。乙地公安机关如果作出撤销案件决定，则应当在3日以内告知（）。

儿童在现有水平和在他人指导下可以达到的较高的解决问题的水平之间的差距为()。

下述叙述不正确的是（）

关于医学伦理学基本原则的说法，以下正确的是哪项

《事业单位登记管理条例》的颁布，标志着我国事业单位管理制度有了基本的国家法规的规范。()

对于腰椎间盘突出症患者，下列检查可呈阳性的有()。

在纸张普遍使用之后，经过千余年的演变，中国古代的图书装帧最终定格为统一的()形式。

[*]

Itwasthedistrictsportsmeeting.Myfootstillhadn’thealed(痊愈)froma(n)【C1】______injury.Ihad【C2】______whetherornotIs

A、Potentialofhumanendurance.B、Superpowerofmagicians.C、Communicationwithsupernaturalforces.D、Streetmagic.A短文先引用David

银监会对银行业的监管措施中，市场准入不包括(　　)准入。

“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、(　　)。

为抑制2007年下半年开始出现的通货膨胀，中国人民银行可以采用公开市场操作来(　　)证券。

我国货币政策的中介目标是货币供应量，通常所说的M1不包括(　　)。

以下哪几家机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构(　　)。

利率变化直接带来的风险是(　　)。

在一起存单纠纷案件审理过程中，某金融机构无法提供证明存款关系不真实的证据，但其底单的记载内容与存单记载内容确实不符，在这种情况下，该金融机构(　　)。

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以(　　)的罚款。

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至(　　)。

某男性客户到银行办理业务，他以自己对某些风险的理解不够为理由，礼貌地邀请办理业务的一名年轻女性工作人员下班后单独为其解释。该女性工作人员恰当的应对方法是(　　)。

Itwasthedistrictsportsmeeting.Myfootstillhadn’thealed(痊愈)froma(n)【C1】injury.Ihad【C2】whetherornotIs