对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2016-03-29 33

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第26条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

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在同一国家范围内，经济金融活动中一定不存在的风险是(　　)。

流动资金贷款的偿还方式多为(　　)。

开证银行授权代付行向受益人预付信用证金额的全部或一部分，由开证行保证偿还并负担利息的信用证为(　　)。

商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款，由持票人或第三人向金融机构贴现，(　　)。

我国银行和非银行金融机构发行的债券称为(　　)。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有(　　)。

我国针对个人贷款的业务主要有(　　)。

宏观经济发展的总体目标包括(　　)。

下面免缴储蓄存款利息所得税的是(　　)。

对未按照规定保存客户身份资料的，除对机构进行处罚外，反洗钱行政主管部门对直接负责的董事，可以处(　　)的罚款。

患者，胃部隐隐作痛，遇寒，饥饿、饮食生冷则疼痛加重，按之则舒，温熨，进食可使疼痛缓解。治法为

治疗风疹邪郁肺卫证，应首选

制定关于贸易术语的国际贸易惯例的目的是(　)。

货物外包装上贴有一张标志，其上有白底黑字：Poison和骸镂图案，这种标志属于（）。

建设工程项目的目标系统包括的内容有()。

选择目标市场的基础是()。

“宝刀未老”暗喻了老年人四种年龄之间的什么关系?()

有时候能够看到这样的情况，有的儿童为了找到收音机里说话的人，他(她)就把收音机拆开，这说明()。

Globalwarmingisalreadycuttingsubstantiallyintopotentialcropyieldsinsomecountries—tosuchanextentthatitmaybea

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在同一国家范围内，经济金融活动中一定不存在的风险是( )。

流动资金贷款的偿还方式多为( )。

开证银行授权代付行向受益人预付信用证金额的全部或一部分，由开证行保证偿还并负担利息的信用证为( )。

商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款，由持票人或第三人向金融机构贴现，( )。

我国银行和非银行金融机构发行的债券称为( )。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有( )。

我国针对个人贷款的业务主要有( )。

宏观经济发展的总体目标包括( )。

下面免缴储蓄存款利息所得税的是( )。

对未按照规定保存客户身份资料的，除对机构进行处罚外，反洗钱行政主管部门对直接负责的董事，可以处( )的罚款。

患者，胃部隐隐作痛，遇寒，饥饿、饮食生冷则疼痛加重，按之则舒，温熨，进食可使疼痛缓解。治法为

治疗风疹邪郁肺卫证，应首选

制定关于贸易术语的国际贸易惯例的目的是( )。

货物外包装上贴有一张标志，其上有白底黑字：Poison和骸镂图案，这种标志属于（）。

建设工程项目的目标系统包括的内容有()。

选择目标市场的基础是()。

“宝刀未老”暗喻了老年人四种年龄之间的什么关系?()

有时候能够看到这样的情况，有的儿童为了找到收音机里说话的人，他(她)就把收音机拆开，这说明()。

Globalwarmingisalreadycuttingsubstantiallyintopotentialcropyieldsinsomecountries—tosuchanextentthatitmaybea

在同一国家范围内，经济金融活动中一定不存在的风险是(　　)。

流动资金贷款的偿还方式多为(　　)。

开证银行授权代付行向受益人预付信用证金额的全部或一部分，由开证行保证偿还并负担利息的信用证为(　　)。

商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款，由持票人或第三人向金融机构贴现，(　　)。

我国银行和非银行金融机构发行的债券称为(　　)。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有(　　)。

我国针对个人贷款的业务主要有(　　)。

宏观经济发展的总体目标包括(　　)。

下面免缴储蓄存款利息所得税的是(　　)。

对未按照规定保存客户身份资料的，除对机构进行处罚外，反洗钱行政主管部门对直接负责的董事，可以处(　　)的罚款。

制定关于贸易术语的国际贸易惯例的目的是(　)。