首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。( )
按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。( )
admin
2014-06-25
28
问题
按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
如未发现交易可疑的，免于大额交易报告的有九类交易。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/sWW1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列属于银行理财产品的产品目标客户信息的是()
()是银行业从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。
对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务负责人审核。()
基金资本来源于国外并投资于国外证券市场的投资基金是QDII基金。（）
个人客户众多并且分散，单笔服务金额较小，但总体规模较大，同时个人客户需求与经济波动的关联度低。这体现了商业银行个人理财业务()。
当预期利率上升时个人理财策略为()。
在基金子公司股权投资业务中，()产品用于向融资企业增资入股，在专项资产管理计划到期后由融资企业股东或其他关联方回购股份实现退出。
商业银行开展以下个人理财业务，不需要向中国银监会申请批准的是()。
下列关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是( )。
建立高效的风险管理部门应当固守的基本原则有()。
随机试题
Advertisingisdistinguishedfromotherformsofcommunication______theadvertiserpaysforthemessagetobedelivered.
5天新生儿，因皮肤发黄3天来门诊。足月顺产，母乳喂养，食奶尚好，二便无特殊。体检：成熟新生儿貌，一般情况好，皮肤轻-中度黄染，心肺腹无异常发现。血清总胆红素171μmol/L(10mg/dl)
在一般情况下,()适用于一般建筑物和因年代久远,已缺乏与旧建筑物相同的建筑材料、建筑构配件和设备,或因建筑技术和建筑标准改变等,使旧建筑物复原建造有困难的建筑物的估价。
在GPS进行导航定位时，GPS接收机不能直接获得的信息是()。
项目决策分析与评价的基本要求包括()。
机电工程项目部对工程分承包单位协调管理的重点内容不包括()。
下列说法中，正确的有()。
下列属于销售合规性风险的是()。
Cisco路由器操作系统IOS有三种命令模式，其中不包括______。
A、Theyholditlikeapen.B、Theyholditlikeapistol.C、Theyholditwiththeindexfingeronthetop.D、Theyholditwithth
最新回复
(
0
)
