对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2022-10-12 40

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、96
B、72
C、48
D、24

答案C

解析《反洗钱法》第26条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施．临时冻结不得超过48小时。

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在银行为国际贸易提供的支付结算及带有贸易融资功能的支付结算方式中，通常用()。

金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用()进行诈骗活动的行为。

()是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。

中国人民银行和国务院银行业监督管理机构不能同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，否则将会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财产品是()。

金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在()。

根据有关法律规定，公司所需具备的重要法律特征有()。

菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有()。

两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证是(　　)。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交与保函条款相符的书面索赔后，银行将膛行担保支付或赔偿责任的是()。

雷电是大气中的一种放电现象，具有电性质、热性质和机械性质三方面的破坏作用。下列雷电造成的破坏现象中，属于热性质破坏作业的是()。

下列不是PACS系统管理内容的是

包工头王某挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。

地下、半地下汽车库内不应设置()。

企业缴纳参加职工医疗保险的医疗保险费应通过()账户进行核算。

“三纲五常”中的“三纲”是指()。

与bB羽调式宫音相同的调式(即同宫系统调式)是()

警告是指公安机关对违反治安管理行为人以口头方式作出的谴责和告诫。()

在MPEG系列标准中，(14)最适合在公用电话交换网(PSTN)上实时传输视频数据。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在银行为国际贸易提供的支付结算及带有贸易融资功能的支付结算方式中，通常用()。

金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用()进行诈骗活动的行为。

()是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。

中国人民银行和国务院银行业监督管理机构不能同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，否则将会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财产品是()。

金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在()。

根据有关法律规定，公司所需具备的重要法律特征有()。

菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有()。

两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证是( )。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交与保函条款相符的书面索赔后，银行将膛行担保支付或赔偿责任的是()。

雷电是大气中的一种放电现象，具有电性质、热性质和机械性质三方面的破坏作用。下列雷电造成的破坏现象中，属于热性质破坏作业的是()。

下列不是PACS系统管理内容的是

包工头王某挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。

地下、半地下汽车库内不应设置()。

企业缴纳参加职工医疗保险的医疗保险费应通过()账户进行核算。

“三纲五常”中的“三纲”是指()。

与bB羽调式宫音相同的调式(即同宫系统调式)是()

警告是指公安机关对违反治安管理行为人以口头方式作出的谴责和告诫。()

在MPEG系列标准中，(14)最适合在公用电话交换网(PSTN)上实时传输视频数据。

两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证是(　　)。