对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2022-10-12 42

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、96
B、72
C、48
D、24

答案C

解析《反洗钱法》第26条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施．临时冻结不得超过48小时。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是()。

商业银行销售理财产品说法正确的是()。

下列说法不正确的是()。

金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在()。

以下不属于国家外汇管理局主要职责的是()。

《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括()。

菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列属于银行业监管人员违法的行为有()。

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有以下哪些()

表见代理的构成要件不包括()。

下列哪一项桥小脑角区病变MR扫描技术价值不大

根据《土地管理法》的规定，关于土地权益的纠纷，下列哪一选项是错误的?(卷一／2008年第26题)

《国家级文化生态保护区管理办法》规定，申报和设立国家级文化生态保护区应本着()原则，坚持公开、公平、公正，履行申报、审核、论证、批准等程序。

现代教育发展的根本动因是()

()创造性地回答了“建设什么样的党，怎样建设党”的问题。

下列关于地方各级监察委员会的说法，错误的是：

[*]

Therearesome______betweentheirtwodescriptions;wearepuzzledwhichweshouldbelieve.

TheenormousgrowthofAmericaneconomyhasbeen【C1】tomanyfactors.ThesizeoftheUnitedStatesandits【C2】resour

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是()。

商业银行销售理财产品说法正确的是()。

下列说法不正确的是()。

金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在()。

以下不属于国家外汇管理局主要职责的是()。

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菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列属于银行业监管人员违法的行为有()。

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有以下哪些()

表见代理的构成要件不包括()。

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根据《土地管理法》的规定，关于土地权益的纠纷，下列哪一选项是错误的?(卷一／2008年第26题)

《国家级文化生态保护区管理办法》规定，申报和设立国家级文化生态保护区应本着()原则，坚持公开、公平、公正，履行申报、审核、论证、批准等程序。

现代教育发展的根本动因是()

()创造性地回答了“建设什么样的党，怎样建设党”的问题。

下列关于地方各级监察委员会的说法，错误的是：

[*]

Therearesome______betweentheirtwodescriptions;wearepuzzledwhichweshouldbelieve.

TheenormousgrowthofAmericaneconomyhasbeen【C1】______tomanyfactors.ThesizeoftheUnitedStatesandits【C2】______resour

TheenormousgrowthofAmericaneconomyhasbeen【C1】tomanyfactors.ThesizeoftheUnitedStatesandits【C2】resour