法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。

admin2022-02-13 26

问题法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。

选项 A、对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
B、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
C、冻结违法单位和个人的有关账号
D、询问有关单位和个人，要求其说明有关情况
E、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件

答案B,D,E

解析《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十二条规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：①询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；②查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；③对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Ztt1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据中国银监会2011年发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》，我国银行业金融机构杠杆率不得低于()。

下列行为错误的是()。

对通货膨胀的衡量可以通过()上涨幅度的衡量来进行。

“超额贷款损失准备可计入部分”属于商业银行资本中的()。

银行业从业人员应当尊重同事，不包括下列哪个方面?()

公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表()以上表决权的股东通过。

下列关于我国信用卡消费信贷特点的描述，不正确的是()。

2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。(2010年上半年)

社会危害性是犯罪的基本特征。()

根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对象的有()。

女孩，4岁，近一月低热，多汗，精神尚可，OT试验结果为16mm，胸片示：右肺肺门影增大，此患儿最好应做哪项处理

出现感染情况时，以下处理方式不正确的是

岩石的水理性质不包括()。

未列举名称的其他非金属矿原矿和其他有色金属矿原矿，由省、自治区、直辖市人民政府决定征收或暂缓征收资源税，并报财政部和国家税务总局审批。()

下列各项中，有关城镇土地使用税减免的表述不正确的是()。

X公司存在的下列错报中，可能导致低估营业收入的有()。

公安机关的警种是依据警察职能及工作特征对人民警察作出的类别划分。()

求幂级数的和函数．

A、Avoidthedifficultpartinthejob.B、Askthecompanyforhelp.C、Learnhardbyworkingextrahours.D、Findamoreexperience