金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

admin2018-05-20 30

问题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

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银行在进行客户信用评级时应采取()的评定方法。

国家开发银行成立时的主要任务是()。

下列关于反洗钱的叙述正确的是()。

从业人员在具体工作岗位上履行特定岗位职责的行为是()。

没有代理权的代理行为，只有经过被代理人的()，被代理人才承担民事责任。

会计是指按照会计规范确认、计量、记录、报告财务信息，并用财务信息对融资、投资、经介活动进行规划、组织、实施和控制的管理活动。()

下列属于犯有非法吸收公众存款罪的行为的是()。

银行公司治理的主体包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层，其中股东履行自己责任的机构与场所是()。

中国人民银行向全国银行间债券市场发行的中央银行票据的特征有()。

下面不属于南朝诗歌的发展趋势的是【】

公务员可以提出申诉的人事处理决定有()

男，40岁，上腹痛，早饱，嗳气，恶心，失眠，抑郁，吸烟史10年。经有关检查未发现上消化道溃疡、糜烂和肿瘤，并排除了肝胆胰疾病，Hp(+)。疑诊：功能性消化不良。为了确诊，除下列哪项外为进一步应排除的疾病

患有()的人员不得直接从事动物诊疗以及易感染动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输等活动

常规治疗焦虑症的药物不包括

甲向乙借款5万元，并以一台机器作抵押，办理了抵押登记。随后，甲又将该机器质押给丙。丙在占有该机器期间，将其交给丁修理，因拖欠修理费而被丁留置。下列哪些说法是正确的?()

墙体按使用材料分为()。

收到投资人投入固定资产20万元，正确的说法有()。

既是重要的稻米产区，又是我国商品棉基地，正确的是（）。

在软件设计中不使用的工具是(　　)。

金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

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银行在进行客户信用评级时应采取()的评定方法。

国家开发银行成立时的主要任务是()。

下列关于反洗钱的叙述正确的是()。

从业人员在具体工作岗位上履行特定岗位职责的行为是()。

没有代理权的代理行为，只有经过被代理人的()，被代理人才承担民事责任。

会计是指按照会计规范确认、计量、记录、报告财务信息，并用财务信息对融资、投资、经介活动进行规划、组织、实施和控制的管理活动。()

下列属于犯有非法吸收公众存款罪的行为的是()。

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中国人民银行向全国银行间债券市场发行的中央银行票据的特征有()。

下面不属于南朝诗歌的发展趋势的是【】

公务员可以提出申诉的人事处理决定有()

男，40岁，上腹痛，早饱，嗳气，恶心，失眠，抑郁，吸烟史10年。经有关检查未发现上消化道溃疡、糜烂和肿瘤，并排除了肝胆胰疾病，Hp(+)。疑诊：功能性消化不良。为了确诊，除下列哪项外为进一步应排除的疾病

患有()的人员不得直接从事动物诊疗以及易感染动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输等活动

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甲向乙借款5万元，并以一台机器作抵押，办理了抵押登记。随后，甲又将该机器质押给丙。丙在占有该机器期间，将其交给丁修理，因拖欠修理费而被丁留置。下列哪些说法是正确的?()

墙体按使用材料分为()。

收到投资人投入固定资产20万元，正确的说法有()。

既是重要的稻米产区，又是我国商品棉基地，正确的是（）。

在软件设计中不使用的工具是( )。

在软件设计中不使用的工具是(　　)。