下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 31

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

一个全面的财务规划涉及保险规划、税收规划、人生事件规划及投资规划等财务安排问题，不涉及现金、消费及债务管理。()

根据《公司法》的规定，以下机构中，可以发行公司债券的机构有()。

金融投资品有:()。

当客户对商业银行的理财产品的风险产生疑虑而进一步向从业人员深究时，从业人员应当本着(　　)的原则回答客户的问题。

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

勤勉尽职的内容包括()。

关于通货膨胀率、汇率和黄金价格之间的关系，下列叙述正确的是()。

银行金融创新的基本内容包括()。

全国统一的同业拆借市场形成于()。

关于臂丛损伤的临床表现，下列哪项不正确

(用户名：29；账套：666；操作日期：2012年1月31日)将“现付0030号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“生产部吴艳”，借贷方金额修改为500元。

会计电算化简单地说就是()在会计工作中的应用。

注册会计师是会计工作政府监督的实施主体。()

结合各类民事法律关系的不同特点，诉讼时效起算有不同的规定。对此，下列说法不正确的是()。

以下实例中，利用“移开可燃物”原理灭火的是()。

简述系统测试的方法。

“骏马能历险，犁田不如牛；坚车能载重，渡河不如舟”，这句话启示我们在用人方面要坚持()。

下列选项中，不属于《陕甘宁边区施政纲领》规定的政权组成人员的是()

Childrenneedexercise.Parentsoftenworrythat【C1】______timeforathleticsorevenforjustplayingontheJungleJimis

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

一个全面的财务规划涉及保险规划、税收规划、人生事件规划及投资规划等财务安排问题，不涉及现金、消费及债务管理。()

根据《公司法》的规定，以下机构中，可以发行公司债券的机构有()。

金融投资品有:()。

当客户对商业银行的理财产品的风险产生疑虑而进一步向从业人员深究时，从业人员应当本着( )的原则回答客户的问题。

金融衍生品交易所可以直接参与金融衍生品的交易。()

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

勤勉尽职的内容包括()。

关于通货膨胀率、汇率和黄金价格之间的关系，下列叙述正确的是()。

银行金融创新的基本内容包括()。

全国统一的同业拆借市场形成于()。

关于臂丛损伤的临床表现，下列哪项不正确

(用户名：29；账套：666；操作日期：2012年1月31日)将“现付0030号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“生产部吴艳”，借贷方金额修改为500元。

会计电算化简单地说就是()在会计工作中的应用。

注册会计师是会计工作政府监督的实施主体。()

结合各类民事法律关系的不同特点，诉讼时效起算有不同的规定。对此，下列说法不正确的是()。

以下实例中，利用“移开可燃物”原理灭火的是()。

简述系统测试的方法。

“骏马能历险，犁田不如牛；坚车能载重，渡河不如舟”，这句话启示我们在用人方面要坚持()。

下列选项中，不属于《陕甘宁边区施政纲领》规定的政权组成人员的是()

Childrenneedexercise.Parentsoftenworrythat【C1】______timeforathleticsorevenforjustplayingontheJungleJimis

当客户对商业银行的理财产品的风险产生疑虑而进一步向从业人员深究时，从业人员应当本着(　　)的原则回答客户的问题。