常见的洗钱方式包括( )。

admin2012-03-31 22

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、利用现金密集行业
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、使用空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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