首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是( )。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是( )。
admin
2022-04-07
29
问题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是( )。
选项
A、当日累计外币交易6000美元的现金收支
B、单位之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30 万元的现金收支
答案
A
解析
应报告的大额交易具体包括:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账;个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转:交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/JC51FFFM
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行申请开办创新业务,应该按照监管职责划分,向中国银监会或者机构所在地的银监局提出申请,监管部门自受理之日起()内作出批准或不批准的书面决定。
客户在办理存款时不约定存款期限、支取时提前通知银行约定支取日期和支取金额的存款是()。
金融租赁公司可以通过租赁资产交易、租赁资产收益权交易、()等手段转移信用风险。
按照()的规定,同业拆借业务要依法签订同业拆借合同。
下列关于美国的银行监管体制的说法,不正确的是()。
商业银行非存款类资金来源包括()。
对于单位活期存款账户中的一般存款账户,可以办理的业务有()。
银行业从业人员与同事之间应当团结合作,()是符合这一要求的恰当做法。
下列关于抵销的叙述中,有误的一项是()。
关于人民币的禁止性规定,下列叙述有误的一项是()。
随机试题
能引起听觉的声波振动频率是()。
目前认为99mTc-MIBI进入心肌细胞后,主要分布于
男性,25岁。因高位小肠瘘1天人院,人院后经颈内静脉插管滴人肠外营养液,两周后突然出现寒战、高热,无咳嗽、咳痰,腹部无压痛和反跳痛。
国际项目管理资质标准(ICB)要求国际项目管理人员必须具备的专业知识和技能主要包括()
所有的恐龙都是腿部直立地“站在”地面上的,这不同于冷血爬行动物四肢趴伏在地面上;恐龙的骨组织构造与温血哺乳动物的骨组织构造相似;恐龙的肺部结构和温血动物非常相近;在现代的生态系统中(例如非洲草原),温血的捕食者(例如狮子)与被捕食者(例如羚羊)之间的比值是
1,4,16,49,121,()
Thebeliefthattheuniverseisimprovingandthatgoodwill______triumphoverevilprevails.
It’shardtobelievethatDr.JudahFolkman,thepioneeringcancerresearcherwhosuccumbedtoaheartattackonMondayatthea
A、7hours.B、14hours.C、10hours.D、8hours.DW:WhenisthelibraryopenonSunday?M:From9a.m.to5p.m.Q:Howlongisth
壮观的
最新回复
(
0
)