首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
admin
2017-11-29
30
问题
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
选项
A、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
答案
A
解析
银监会的反洗钱监管职责主要有：①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/GfL1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
人民法院因审理案件需要向银行查询企业的存款资料时,查询人不得()。
禁止商业贿赂是《银行业从业人员职业操守》中()基本准则的要求。
广义的票据行为是指票据当事人以承担票据债务为目的的法律行为。()
某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息,该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意的,该银行员工的行为不属违规。()
金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。()
根据《银监法》的规定,对发生风险的银行业金融机构处置的方式主要有()。
巴塞尔委员会通过《巴塞尔资本协议》是在()年。
代位权是指当债务人怠于行使其对第三人享有的到期债权而有害于债权人债权时,债权人可以以自己的名义代位行使债务的权利。()
关于非法吸收公众存款罪中“公众”、“非法”,下列说法正确的是()。
《国务院关于金融体制改革的决定》明确提出，()是我国今后货币政策的中介指标。
随机试题
简述脊髓半横断损伤后的临床表现和机制。
A．干灰化法B．酸消解法C．固相萃取法D．微波消解法E．溶剂萃取法用气相色谱法测定水中有机物时，最好使用
某国公民杰克逊18岁，在上海某商店购买一款手机，价值4000元人民币。3天之后，杰克逊在另一商店发现该款手机的价格便宜许多，便到前一商店要求退货，被拒绝。杰克逊遂向上海某法院起诉，理由是根据其本国法，男子满20岁为成年人，自己未届成年，购买手机行为应属无效
犯罪嫌疑人李军，男，40岁，汉族，大学文化，浙江省温州市苍南县人，系某国家机关进口处干部。1998年6月，李军被派去R国进修学习半年，在某国学习期间，李军禁不住金钱、美女的诱惑。被该国情报部门拉下水。回国后，李军曾多次为R国情报机构提供国家秘密和情报。李军
关于委托人提供的人员服务，下列说法错误的是( )。
背景材料：某高速公路M合同段(K17+300～K27+300)主要为路基土石方工程，本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度20MPa左右，地表土覆盖层较薄。在招标文件中，工程量清单列有挖方240万m3(土石比例为6：4)，填方249万m3，填方路段填料
工程量清单应由()提供。
关于第一段的段意有如下四种概括，其中最准确的一种是：对于第一段中画线句子有如下四种理解，最正确的是：
ThougheverymorningIqueue(排队)atthebusstopveryearly,Iamoften【C1】______forschool.Thereasonisthatthereare【C2】__
A.exceptionB.ultimatelyC.embarrassD.conceptsE.toleranceF.oppressG.targetH.adaptableI.stressedJ.temporaril
最新回复
(
0
)
