洗钱的常见方式有( )。

admin2022-04-12 31

问题洗钱的常见方式有( )。

选项 A、藏身于保密天堂国家
B、使用空壳公司
C、利用现金密集行业
D、走私
E、伪造商业票据

答案A，B，C，D，E

解析上述选项都是洗钱的常见方式。此外还有借用金融机构、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/64t1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)