首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
司法
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )
admin
2017-03-07
27
问题
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )
选项
A、《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C、上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
答案
D
解析
根据《刑法》第19l条的相关规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成洗钱罪。
选项A:“黑社会性质组织实施的侵犯财产罪”是否是洗钱罪的上游犯罪?洗钱罪规定的是七大类犯罪,而不是七个犯罪,所以黑社会性质组织从事的各种犯罪都是黑社会性质组织犯罪,当然是洗钱罪的上游犯罪。故选项A正确。
选项B:“将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为”是否构成洗钱罪?这种情况属于认识错误中的对象错误。由于毒品犯罪和贪污犯罪都是洗钱罪的上游犯罪,这种对象错误就是体现相同法益,没有超出同一犯罪构成的错误,所以不影响洗钱罪的成立。故选项B正确。
选项C:“上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的”是否影响洗钱罪的认定?构成洗钱罪以为上游特定犯罪洗钱为要件,而不以上游犯罪的人被追究刑事责任为要件,所以选项C仍然构成洗钱罪。故选项C正确。
选项D:“为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的”是否成立洗钱罪?洗钱罪的实质是为七大类犯罪进行洗钱行为。贷款诈骗罪是七大类中“金融诈骗罪”中的一个具体犯罪,属于洗钱罪的上游犯罪。但是,由于刑法的特殊规定(也可以说是疏忽)导致本罪无单位犯罪,所以,单位犯贷款诈骗罪的,只能用“合同诈骗罪”进行定罪。这并不影响洗钱罪的成立。
其实,选项B、C、D都是司法解释的明文规定。最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3款:“被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的‘明知’的认定。”
第4条:“刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。
上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。”
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/rIllFFFM
本试题收录于:
试卷一题库法律职业资格分类
0
试卷一
法律职业资格
相关试题推荐
甲是某市画协的成员,于2002年5月31日完成了一幅长达10米的描绘三峡风光的画卷。甲于2004年4月5日病故。关于甲的此幅画卷,下列说法中不符合《著作权法》规定的有:
2014年5月,凯胜公司以办公楼1栋为债权人乙公司设定抵押并办理抵押登记。6月,又以该房屋为债权人丙设定抵押,但一直拒绝办理抵押登记。9月,凯胜公司将该房屋转让给丁并申请办理过户登记。关于本案,下列哪些说法是正确的?
关于行政机关对申请人提出的行政许可申请的处理,下列说法错误的是:
在法庭审判中,被告人翻供,否认犯罪,并当庭拒绝律师为其进行有罪辩护。合议庭对此问题的处理,下列哪一选项是正确的?
在一起故意伤害案中,被害人周某头部受伤。公安机关派法医对被害人周某进行了伤情鉴定。由于被害人周某被打后精神恍惚,父母带其到省级人民政府指定的医院对伤害情况及精神状况进行了检查,并由医院出具了伤害情况和精神状况诊断书,本案中,哪一项属于证据种类中的鉴定意见?
依据我国《刑法》规定,下列哪一项情形按照故意伤害罪定罪处罚?
甲与乙参加丙的婚礼后,由甲驾车回家,乙坐在后排座位上,甲经过一路口,突然闯红灯,撞上经过此路口的行人丁,乙见状对甲说:“赶紧走,现在没有人看见。”甲加大油门,狂奔5公里。丁因得不到及时的救助而不幸身亡。甲因交通肇事被依法逮捕.对乙的行为的说法,下列哪一选项
王某原系某市公安局副局长,利用到国外出差的机会滞留境外长期不归,一年后王某加入该国的间谍组织,后来回国执行该间谍组织任务时被我国家安全机关抓获,对王某的行为的说法,下列哪一选项是正确的?
郭某连续几天在北京市某工商支行门外尾随去银行存款的多名个体工商户,伺机用身上藏着的细绳勒伤一个体户后进行抢劫,但均因附近有保安人员巡逻,一直未敢下手。后正欲行抢时被联防队员当场抓获。对郭某行为的认定。下列哪一选项是正确的?
一艘悬挂着我国国旗的客轮停泊在韩国某港口时,在轮船上的一德国乘客甲某遭到在岸上的韩国公民乙某枪击身亡。关于本案的管辖,下列哪一选项是正确的?
随机试题
下列选项中,属于法国的法院组织系统的有()
贫血是外周血单位体积中()。
发起人持有的本公司的股份,自成立之日起()内不得转让。
房地产投资项目经济指标体系中以下属于清偿能力指标的是()。
导游语言运用原则中的“正确"是指导游员在导游讲解时要使用()。
试述良好师牛关系建构的基本策略。
下列______是Windows2000Server重要的新功能。
Theyhavegivenupthehopetosavetheirfriendfromdrowning.
"Whenanindividualentersastrangeculture,heorsheislikefishoutofwater."Newcomersfeelattimesthattheydonotbe
______isoriginatedfrom"GunpowderPlot"in1605.
最新回复
(
0
)