首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2010-01-21
31
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/lxB1FFFM
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
信用风险监管指标包括()。
在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
下列()不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。
操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()。
商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是()。
商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有()。
债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于()。
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。
商业银行业务外包种类有()。
随机试题
劳动争议处理的原则
形成胆囊憩室最常见的原因是
属于犬生理性肺呼吸音是
关于消化不良用药A、维生素B1、维生素B6B、六味安消散(胶囊)C、乳酶生D、胰酶片E、抗酸药和胃黏膜保护药对功能性消化不良、肠易激综合征以及习惯性便秘者，可口服
通过市场机制的调节作用，在达到令买卖双方都能接受的市场均衡价格的条件下，就能完成()。
影响生活用水定额的首要因素是()。
(一)张某为光华公司的一名员工，该公司长期拖欠张某工资，在一次索要拖欠工资的过程中，张某与该公司的法定代表人李某发生争吵，且双方发生肢体冲突。张某为了平复心中怒气，唆使好朋友王某16岁的儿子王小某将光华公司某办公室的办公用品砸坏，并承诺事成之后送
A．条件(1)充分，但条件(2)不充分．B．条件(2)充分，但条件(1)不充分．C．条件(1)和条件(2)单独都不充分，但条件(1)和条件(2)联合起来充分．D．条件(1)充分，条件(2)也充分．E．条件(1)和条件(2)单独都不充分，条件(1)和
下列不属于计算机特点的是_______。
A.StuctureandinterpretationofadreamB.AncientviewsondreamsC.BabiesdreamlessthanolderchildrenD.Dreamingmaybe
最新回复
(
0
)
