交易监测的方式包括( )。

admin2022-07-13 44

问题交易监测的方式包括( )。

选项 A、向银保监会提交可疑交易报告
B、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C、向所在地中国人民银行或分支机构提交电子形式报告
D、向所在地中国人民银行或分支机构提交书面形式报告
E、向所在地中国人民银行或分支机构提交口头形式报告

答案B,C,D

解析交易监测的方式主要为向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

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银行管理

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