首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2022-04-12
39
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户身份
B、客户表情
C、可疑大额交易
D、交易目的
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/bTA1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列不属于高资产净值客户的是()。
对银行业金融机构的设立申请，银监会应当在自收到申请文件之日起()个月内作出批准或者不批准的书面决定。
下列关于活期存款计息金额的说法中，错误的是()。
商业银行通过()完善内部价格管理。
银行业的规模效益的体现不包括()。
下列不属于影响货币需求的主要因素的是()。
促进业务扩张是银行资本作用的主要体现的内容之一。()
()以上的公民具有完全民事行为能力。
效力最高的遗嘱形式是()。
张工在同一日就一项发明创造“一种医疗检测用培养皿的检测台”申请了发明专利又申请了实用新型专利，并在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。经审查后，张工的实用新型专利申请被授予了专利权。关于发明专利具有突出的实质性特点的说法，常用的判断方式被称
随机试题
关于价值观，下列说法正确的有()
已知y1=ex，y2=x2是微分方程y’+P(x)y=Q(x)的两个特解，则Q(x)=_________．
侵蚀性葡萄胎与绒癌的鉴别主要依据是
A、油管B、油室C、油细胞D、树脂道E、乳管人参组织中有（）
某公司从本年度起每年年末存人银行一笔固定金额的款项，若按复利制用最简便算法计算第n年末可以从银行取出的本利和，则应选用的时间价值系数是()。
教师在学习《义务教育语文课程标准(2011年版)》时，对“正确把握语文教育的特点”进行分析理解，以下教师的理解不正确的一项是()。
《中庸》里面说：“好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。”这里所说的“知耻近乎勇”中的“耻”其实是人之为人的一个文明指标。人类文明的表现之一是要有羞耻心，也可以叫“羞恶之心”。孟子讲：“无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也；无辞让之心，非人也；无是非之心，
Nearlythree-quarteroftheEarthiscoveredwithwater.The【B1】______ofthecontinents,especiallyinthetemperatezones,isv
TheproblemsfacinglearnersofEnglishcanbedividedintothreebroadcategories:a)【1】problems,someofwhichinvolvefear
Directions:Thereisanadvertisementbelow.Afterreadingit,youarerequiredtocompletethestatementsthatfollowthequest
最新回复
(
0
)
