首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
admin
2010-08-24
26
问题
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
选项
A、建立反洗钱行为处罚制度
B、建立反洗钱内部控制制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/RCB1FFFM
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
风险水平类指标不包括( )。
下列关于资产负债期限结构的说法正确的有()。
信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。
银行监管的必要性原理可以概括为()。
在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对来说，不可以忽略的是（）
下列关于市值重估的说法，不正确的是()。
用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法，它也存在一定的局限性，表现在( )。
当资金产生正缺口时，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。()
随机试题
认为“组织文化是特定组织在处理适应外部环境和内部整合过程中出现的各种问题时所发明、发现或发展起来的基本规范”的是()。
A．氧化锌黏固粉B．化学固化黏固粉C．磷酸锌黏固粉D．银汞合金E．玻璃离子黏固粉虽有一定的黏结性能，但溶解度及强度明显低于玻璃离子的是
增长率法的计算公式是()。
下列关于土地所有权的说法，正确的是()。
下列属于商业银行市场外部环境的有()。[2012年6月真题]
某几何体的正视图和侧视图均如图所示，则该几何体的俯视图不可能是()．[img][/img]
【2014山东淄博】在教育实验研究中，自变量就是无需操作便会自然发生变化的那些变量。()
什么是社会传播的总过程理论?
它们串通一气，蒙蔽大众，让其忽视真正严重的问题。(becomplicitin…；desensitize…to…)
WhenMelissaMahanandherhusbandvisitedtheNetherlands,theyfeltimprisoned(被囚禁的)bytheirtourbus.Itforcedthemtoseet
最新回复
(
0
)
