下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-05-08 53

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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风险管理

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下列项目中，关于计征土地增值税时确定取得土地使用权所支付金额的说法，不正确的是()。

按照现行资源税的规定，下列说法错误的有()。

营改增后，纳税人转让旧房及建筑物，凡不能取得评估价格，但能提供购房发票的，扣除项目的金额按照下列()方法计算。

某建筑公司为增值税一般纳税人，2018年8月承接一项安装、装饰工程，工程结算价款为1600万元，开具普通发票，另取得提前完工奖励100万元，上述金额均是含税金额，该建筑公司8月应纳增值税为()万元。

一般纳税人发生下列应税行为，不可以选择适用简易计税方法计税的是()。

个人信贷营销中，银行进行市场环境分析的顺序应为()。①选择目标市场②实行市场定位③分析购买行为④进行市场细分

简述马歇尔计划的内容与影响。(辽宁大学2014年历史学专业基础真题)

非职位权力包括（　　　）

以下所列项目不属白色主病范围者为

风瘙痒湿疮

黄教授在2004年6月开始一本学术专著的写作，该专著于2005年7月定稿，2005年12月由出版社出版，2006年1月进行了版权登记。请综合分析本案所涉及的法律问题。

使用软梯上下船舶应设专人监护，并备有带安全绳的救生圈。()

常见的建设工程索赔不包括(　　)。

根据《保险法》第49条规定，保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用，应由(　　)。

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的()为准。

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使用软梯上下船舶应设专人监护，并备有带安全绳的救生圈。()

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根据《保险法》第49条规定，保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用，应由( )。

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