首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
admin
2021-08-18
33
问题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料,不论是否合法,都不能透露
答案
B,D
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/zdt1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列选项属于商业银行应披露的公司治理信息的有()。
持有、使用假币罪的犯罪主体是()。
下列有关信用证的业务特点说法正确的是()。
我国银行业的监管机构是()。
下列关于原“四大专业银行”说法不正确的是()。
银行业从业人员是指在中国境内设立的银行业机构工作的人员,下列属于银行业从业人员的有()。
企业A与企业B签订合同,为其提供某项工程的建设施工。企业B若担心企业A不能如期完工而给自己经营造成损失,可以要求企业A向银行申请()。
()年中国人民银行对银行业金融机构的监管职责移交至新设立的银监会。
由中国境内注册的公司发行,直接在中国香港上市的股票是()。
根据《物权法》的有关规定,以下财产不得抵押的有()。
随机试题
甲某去世时,留下一套价值百万元的房屋,无其他遗产,其配偶及两个儿子对该遗产的分割采用的方法不应是()。
患者季某,男性,67岁。腹大胀满不舒,早宽暮急,面色苍黄,脘闷纳呆,神倦怯寒,四末不温,尿少不利,舌淡胖而紫,脉沉弦无力,其证候为
男性,61岁。慢性咳嗽、喘、咳痰30年。近2年常出现下肢水肿,气短加重,受凉后发热,咳黄痰伴神志模糊,嗜睡36小时。血压95/60mmHg,球结膜充血水肿,心率100次/分,肺底有水泡音,无病理反射。最可能的诊断是
马斯洛认为需要的最高层次为
根据国发[2006]131号文件的有关精神,国家统一制订工业用地出让最低价标准。这里的“工业用地出让最低价标准”是指()。A.工业用地评估价不得低于的数值B.工业用地出让底价和成交价均不得低于的数值C.工业用地出让底价的实际数值D.工业用地出让
统计管理相对人的(),是统计行政复议产生的前提。
关于资产可收回金额的计量,下列说法中正确的有()。
社会支持系统通常是指来自社会各方面包括父母、亲戚、朋友等给予个体的精神或物质上的帮助和支持的系统,它的目标是使个体重新恢复到和谐的心理状态和优良的生活中。根据上述定义,下列不属于社会支持系统的是()。
Ifanyonewantstosaysomethinginclass,you______putupyourhandsfirst.
IfCatlinwasthepainteroftheAmericanIndian,andBierstadttheportrayeroftheRockyMountains,theartistoftheWestern
最新回复
(
0
)