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根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
admin
2021-04-28
31
问题
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
选项
A、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
B、建立客户身份识别制度
C、开展反洗钱培训和宣传工作
D、健全反洗钱内控制度
答案
A
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
①健全反洗钱内控制度;
②建立客户身份识别制度;
③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;
④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;
⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
B、C、D三项均属于金融机构在反洗钱方面的义务,A选项属于国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责。故本题选A。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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