银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 50

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行员工开展顾问式推销时，不需要做到()。

与商业银行相比，以下选项中表明信托公司在个人理财服务中处于优势地位的是()。

商业银行对超过65岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。()

以下可以成为金融市场需求者的是()。

货币型理财产品是投资于货币市场的银行理财产品，主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融工具，下列不符合要求的是()。

商业银行违反审慎经营原则歼展个人理财业务，或利用个人理财业务进行不公平竞争的，银行业监管管理机构应依据有关法律法规责令限期修改，逾期未改正的，银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取()措施。

以下关于中国外汇交易中心的说法错误的是(　　)。

货币型理财产品的投资对象包括()。

银行业从业人员职业操守的宗旨包括()。

法律关系的基本构成要素是()

产后身痛的常见病因不包括

逆转录是指

5岁以下小儿的中药用量一般是成人的

A．生理依赖性B．首剂效应C．耐药性D．耐受性E．致敏性反复使用某种抗生素，细菌可产生()。

A．地黄饮子B．解语丹C．天麻钩藤饮D．补阳还五汤E．镇肝熄风汤半身不遂气虚血瘀证，宜选用的方剂是()。

下列哪种行为会引起放弃继承权的后果?()

受要约人对要约内容的实质性变更包括(　　)等。

某草原生态系统中两类动物(植食动物和肉食动物)利用食物的部分过程如下图所示，据此请回答下列相关问题：草原生物群落除上图中生物所代表的成分外，还有________。

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

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银行员工开展顾问式推销时，不需要做到()。

与商业银行相比，以下选项中表明信托公司在个人理财服务中处于优势地位的是()。

商业银行对超过65岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。()

以下可以成为金融市场需求者的是()。

货币型理财产品是投资于货币市场的银行理财产品，主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融工具，下列不符合要求的是()。

商业银行违反审慎经营原则歼展个人理财业务，或利用个人理财业务进行不公平竞争的，银行业监管管理机构应依据有关法律法规责令限期修改，逾期未改正的，银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取()措施。

以下关于中国外汇交易中心的说法错误的是( )。

货币型理财产品的投资对象包括()。

银行业从业人员职业操守的宗旨包括()。

法律关系的基本构成要素是()

产后身痛的常见病因不包括

逆转录是指

5岁以下小儿的中药用量一般是成人的

A．生理依赖性B．首剂效应C．耐药性D．耐受性E．致敏性反复使用某种抗生素，细菌可产生()。

A．地黄饮子B．解语丹C．天麻钩藤饮D．补阳还五汤E．镇肝熄风汤半身不遂气虚血瘀证，宜选用的方剂是()。

下列哪种行为会引起放弃继承权的后果?()

受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。

某草原生态系统中两类动物(植食动物和肉食动物)利用食物的部分过程如下图所示，据此请回答下列相关问题：草原生物群落除上图中生物所代表的成分外，还有________。

以下关于中国外汇交易中心的说法错误的是(　　)。

　　　　A．生理依赖性B．首剂效应C．耐药性D．耐受性E．致敏性反复使用某种抗生素，细菌可产生()。

受要约人对要约内容的实质性变更包括(　　)等。