银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 44

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/zDd1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列商业银行个人理财业务中的情形，可能使银行业监督管理机构对其直接负责的高级管理人员进行处理的有(　　)。

下列关于当事人进行财产权利出质时的做法中，错误的是()。

在评估不同的细分市场时，银行不需要考虑的因素有(　　)。

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是(　　)。

商业银行开展理财产品销售业务出现的情形中，应由中国银监会或其派出机构责令限期改正，除按照《商业银行理财产品销售管理办法》第74条规定采取相关监管措施外，还可以并处20万以上50万元以下罚款的有()。

关于金融市场的价格机制对个人理财的影响，下列表述正确的有()。

下列选项中，()不是银行业从业人员与同事相处中应遵守的准则。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

下列选项中，关于代理的法律责任的说法，表述错误的有()。

下列关于货币市场及货币市场工具的说法不正确的是()。

在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为25天，其持续时间为5天。如果工作M最早开始时间为第13天，则工作M的总时差为()天。

系统论的创始人是（）

残余上皮可发生囊肿或鳃瘘的结构是()

关于暑温的传变规律，下列哪项说法是错误的

ORS(口服补液盐)的成分中电解质含量最多的是

口服葡萄糖耐量试验的方法是：空腹抽血1次，口服葡萄糖75g后分别在30分钟、60分钟、180分钟各抽血一次侧血糖及胰岛素。()

纪念“三八”国际劳动妇女节大会于2010年3月7日上午在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席大会并发表重要讲话。这是为纪念妇女节()

Whydoesthewomanmakethecall?

AfterworkingatHudsonTechfor23years,Mr.Sampson______fromthecompanylastFriday.

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列商业银行个人理财业务中的情形，可能使银行业监督管理机构对其直接负责的高级管理人员进行处理的有( )。

下列关于当事人进行财产权利出质时的做法中，错误的是()。

在评估不同的细分市场时，银行不需要考虑的因素有( )。

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是( )。

商业银行开展理财产品销售业务出现的情形中，应由中国银监会或其派出机构责令限期改正，除按照《商业银行理财产品销售管理办法》第74条规定采取相关监管措施外，还可以并处20万以上50万元以下罚款的有()。

关于金融市场的价格机制对个人理财的影响，下列表述正确的有()。

下列选项中，()不是银行业从业人员与同事相处中应遵守的准则。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

下列选项中，关于代理的法律责任的说法，表述错误的有()。

下列关于货币市场及货币市场工具的说法不正确的是()。

在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为25天，其持续时间为5天。如果工作M最早开始时间为第13天，则工作M的总时差为()天。

系统论的创始人是（）

残余上皮可发生囊肿或鳃瘘的结构是()

关于暑温的传变规律，下列哪项说法是错误的

ORS(口服补液盐)的成分中电解质含量最多的是

口服葡萄糖耐量试验的方法是：空腹抽血1次，口服葡萄糖75g后分别在30分钟、60分钟、180分钟各抽血一次侧血糖及胰岛素。()

纪念“三八”国际劳动妇女节大会于2010年3月7日上午在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席大会并发表重要讲话。这是为纪念妇女节()

Whydoesthewomanmakethecall?

AfterworkingatHudsonTechfor23years,Mr.Sampson______fromthecompanylastFriday.

下列商业银行个人理财业务中的情形，可能使银行业监督管理机构对其直接负责的高级管理人员进行处理的有(　　)。

在评估不同的细分市场时，银行不需要考虑的因素有(　　)。

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是(　　)。