首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
admin
2022-02-14
32
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。
选项
A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、国务院银行业监督管理机构
D、中国银行业协会
答案
A
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,履行建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的职责。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/xQt1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
如果是对银行有利的消息,该银行从业人员可以随意将消息发布给媒体。()
企业财务状况持续恶化,急需资金。银行员工王某帮助企业制作了一份证明企业财务状况良好的报表,帮企业从银行获得了贷款。王某的行为虽然是为了客户的利益,自己也未得到回扣,但已经构成金融诈骗罪。()
《商业银行资本管理办法(试行)》实施后,我国大型银行的资本充足率监管要求为10.5%。()
政策性银行按照分类指导、“一行一策”的原则,推进改革,三家政策性银行一起全面推行商业化运作,对政策性业务实行公丌透明招标制。()(2010年下半年)
从信用证和托收派生出的带有融资功能的服务是()。
中央银行增加货币供应量时,采取的下列政策中,错误的有()。
商业汇票持票人可以()。
商业银行经营管理的最基本原则是()。
《商业银行理财产品销售管理办法》由()制定。
金融衍生品工具越来越被银行所广泛使用下列有关金融衍生品的说法,错误的是()
随机试题
简述脊柱结核的一般X线表现。
操作系统对于带有预读的字符块读入采用_______方式。
下列哪些符合糖尿病酮症酸中毒的实验室检查结果
直肠癌根治性切除手术的切除范围包括
混凝土配合比设计中,水灰比是依据水泥强度和粗集料的种类确定的。()
如图所示,机构的尺寸如下:O1A=O2B=AM=r=0.2m;O1O2=AB。如轮O1按φ=15πt(φ以rad计)的规律运动,则当t=0.5s时,杆AB上点M的速度和加速度分别为()。
根据《证券交易所管理办法》的规定,证券交易所的职能不包括( )。
下列关于心理健康的说法不正确的是()。
关于货币政策最终目标相互联系,下列说法正确的是()。
Readthearticleabouttheinterviewperformancebelow.ChoosethecorrectwordtofilleachgapfromA,BorC.Foreac
最新回复
(
0
)