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财经
破坏金融管理秩序的行为包括( )。
破坏金融管理秩序的行为包括( )。
admin
2016-03-29
29
问题
破坏金融管理秩序的行为包括( )。
选项
A、个人私设银行办理存款贷款业务,吸收公众存款
B、银行工作人员没有严格审查借款人的偿还能力就向其发放巨额贷款
C、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E、明知所出售的是假币仍协助运输
答案
A,B,E
解析
破坏金融管理秩序罪,是指违反国家对金融市场监管、管理的法律法规,从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动,破坏金融市场秩序,金额较大或情节严重的行为。A项所述行为是非法吸收公众存款,B项所述行为是违法发放贷款,都属于破坏金融管理秩序罪中的破坏银行管理罪。C选项所述行为属于银行业相关职务犯罪中的金融机构从业人员受贿行为,故C选项错误。在主观方面,洗钱罪是一种故意犯罪,D选项所述行为在主观方面不是故意,故不构成洗钱罪。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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