报告主体应报告的大额交易包括( )。

admin2022-10-12 28

问题报告主体应报告的大额交易包括( )。

选项 A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的转账
D、个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E、个人银行账户与单位银行账户之间外币等值10万美元以上的款项划转

答案A,B,C,D,E

解析报告主体应报告的大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转：④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/wLA1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

报告主体应报告的大额交易包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国的货币市场主要包括()。

信用风险只存在于传统的信贷业务中，不存在于资金交易业务中。()

法定存款准备金率下降，商业银行的信贷扩张能力也下降。()

银行中如有闲置的手提电脑，从业人员可以带回家中供家人使，．银行需要时随时还回。()

下列表述符合商业银行合规风险管理目标的是()。

下列关于商业银行经营的“三性”原则的表述，正确的是()。

进行夫妻财产约定，应当()。

单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的，由()视情节和后果轻重，依照有关法律给予相应处罚。

银行某工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标，则该工作人员()。

对于心肌梗死(MI)，下列哪种说法最正确()。

二氧化碳分压由高至低的顺序是

继发性腹膜炎的细菌感染多是

[2010年，第74题]管道长度不变，管中流动为层流，允许的水头损失不变，当直径变为原来2倍时，若不计局部损失，流量将变为原来的多少倍?()。

下列资产负债表日后事项中属于非调整事项的有()。

利率高低决定了人们持币机会成本的大小，利率越高，人们的货币需求越大。()

简述迁移的作用。

Christmasisthetimetomakethebelovedonesfeelspecial.Ahugandakisswouldprobablybemorethanenoughbutgiftsare

MoneyinAmericaMoneyisusedtobuygoodsorservicesand【1】debts.　【1】___InAmerica,moneysupplycon

报告主体应报告的大额交易包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国的货币市场主要包括()。

信用风险只存在于传统的信贷业务中，不存在于资金交易业务中。()

法定存款准备金率下降，商业银行的信贷扩张能力也下降。()

银行中如有闲置的手提电脑，从业人员可以带回家中供家人使，．银行需要时随时还回。()

下列表述符合商业银行合规风险管理目标的是()。

下列关于商业银行经营的“三性”原则的表述，正确的是()。

进行夫妻财产约定，应当()。

单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的，由()视情节和后果轻重，依照有关法律给予相应处罚。

银行某工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标，则该工作人员()。

对于心肌梗死(MI)，下列哪种说法最正确()。

二氧化碳分压由高至低的顺序是

继发性腹膜炎的细菌感染多是

[2010年，第74题]管道长度不变，管中流动为层流，允许的水头损失不变，当直径变为原来2倍时，若不计局部损失，流量将变为原来的多少倍?()。

下列资产负债表日后事项中属于非调整事项的有()。

利率高低决定了人们持币机会成本的大小，利率越高，人们的货币需求越大。()

简述迁移的作用。

Christmasisthetimetomakethebelovedonesfeelspecial.Ahugandakisswouldprobablybemorethanenoughbutgiftsare

MoneyinAmericaMoneyisusedtobuygoodsorservicesand【1】______debts. 【1】_________InAmerica,moneysupplycon

MoneyinAmericaMoneyisusedtobuygoodsorservicesand【1】debts.　【1】___InAmerica,moneysupplycon