调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

admin2015-03-18 35

问题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

选项 A、2
B、3
C、4
D、5

答案A

解析根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

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上市公司发行可转换公司债券，主承销商可以()
商业银行发行金融债券应具备的条件是()
根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》第九条的规定，已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，其公司总资产总值不低于()亿元人民币。
关于MM的无公司税模型二，错误的是()。
商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后10年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为10%。()
经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后5年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣()。
定向资产管理合同无效、被撤销、解除或者终止后10日内，证券公司可以根据客户要求，代理客户向证券登记结算机构申请将专用证券账户转换为客户普通证券账户。(　　)
公债与其他债券相比，具有的特点是()。
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2010年2月卫生部、国家发改委等五部门联合发布的《公立医院改革试点指导意见》明确指出，改革要坚持公立医院的
具有散瘀消痈功效的药物是
下列()大气环境容量估算方法是最简单的估算方法。
小李家时钟每小时慢6分钟，早上6点，小李按电台报时将时钟与标准时间对准，下午回来时钟正好敲了三下，标准时间是()。
资本主义扩大再生产所受到的限制性因素有
AllthefollowingsentencescontainanadverbialclauseofpurposeEXCEPT
Theremustbesomekindoftechnicalproblem.Thefilm______bynow.
Thosetomatoeswentbadsoeasily,(cause)______agooddealoflossduringtransportation.

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