洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。

admin2021-04-28 36

问题洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。

选项 A、匿名存储
B、购买高额保险，然后低价赎回
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行
E、利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益

答案A,C,D

解析选项ACD属于借用金融机构洗钱；选项B属于通过证券和保险业洗钱；选项E属于伪造商业票据洗钱。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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