下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2019-07-16 26

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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初级银行业专业人员职业资格

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

监督资本是指银行内部管理人员根据所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，是防止银行倒闭的最后防线。()

在金融创新活动中，银行需要特别注意从审慎尽责、充分信息披露、()和客户教育等六个方面来保护客户的利益。

我国规定，在个人汽车贷款中所购车辆为商用车的，贷款金额不得超过所购汽车价格的()。

直接融资工具包括政府、企业发行的国库券、企业债券、商业票据、公司股票和可转让大额定期存单等。(　　)

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

除非法律、行政法规另有规定，商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。()

从支出角度看，()不是GDP构成的三大部分之一。

从业务运作的实质来看，福费廷就是()。

暂扣或者吊销执照属于()。

Jennyhasadream______onedayshewillbecomeasingingstar.

因情志过极所致的“气闭”，最突出的表现是

促脉的特征是

工程价款的主要结算方式有()。

关于建设工程施工现场环保措施的说明，正确的是（）。

能不能告诉我怎么去颐和园?

下列哪一项不属于治安警察的职责?()

设随机变量X与Y相互独立同分布，其中P{X=i}=，i=1，2，3令U=max(X，Y)，V=min(X，y)判断U，V是否相互独立，若不相互独立，计算U，V的相关系数

以下关于OSPF的描述中，错误的是(27)________________。

Democracyisnotanewconception.TheancientAthenians【M1】______hadademocraticsystem.TheirdemocracywasthesameasAme

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

监督资本是指银行内部管理人员根据所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，是防止银行倒闭的最后防线。()

在金融创新活动中，银行需要特别注意从审慎尽责、充分信息披露、()和客户教育等六个方面来保护客户的利益。

我国规定，在个人汽车贷款中所购车辆为商用车的，贷款金额不得超过所购汽车价格的()。

直接融资工具包括政府、企业发行的国库券、企业债券、商业票据、公司股票和可转让大额定期存单等。( )

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

除非法律、行政法规另有规定，商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。()

从支出角度看，()不是GDP构成的三大部分之一。

从业务运作的实质来看，福费廷就是()。

暂扣或者吊销执照属于()。

Jennyhasadream______onedayshewillbecomeasingingstar.

因情志过极所致的“气闭”，最突出的表现是

促脉的特征是

工程价款的主要结算方式有()。

关于建设工程施工现场环保措施的说明，正确的是（）。

能不能告诉我怎么去颐和园?

下列哪一项不属于治安警察的职责?()

设随机变量X与Y相互独立同分布，其中P{X=i}=，i=1，2，3令U=max(X，Y)，V=min(X，y)判断U，V是否相互独立，若不相互独立，计算U，V的相关系数

以下关于OSPF的描述中，错误的是(27)________________。

Democracyisnotanewconception.TheancientAthenians【M1】______hadademocraticsystem.TheirdemocracywasthesameasAme

直接融资工具包括政府、企业发行的国库券、企业债券、商业票据、公司股票和可转让大额定期存单等。(　　)