洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

admin2020-04-27 37

问题洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来。

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洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

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在，银行可以对符合贷款条件的项目出具贷款意向书；在__，各银行应按批准贷款的权限，根据有关规定，对外出具贷款承诺。()

()是指由拟建项目引起的，并与建设、生产、流通、耗费有联系的原材料、燃料、动力运输和环境保护等协作配套项目分析。

根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应要求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺，承诺内容包括()。

根据《项目融资业务指引》的规定，贷款人从事项目融资业务，应当以()为核心。

客户关系管理的最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。()

股东背景特别是控股股东的背景在很大程度上决定着客户的经济性质、经营方向、管理方式及社会形象等。具有政府背景的公司客户通常管理较规范，并有集团经营优势，但关联方关系复杂，关联交易较多。()

抵押人在抵押期间转让或处分抵押物的。商业银行必须要求其提出书面申请，并经银行同意后予以办理。()

留置是指借款人或第三人在不转移财产占有权的情况下，如债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权按照规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。()

我国《担保法》规定的担保方式包括()。

()的本质特征是无论被保险人何时死亡，保险公司都有给付保险金义务。

市场体系的三大支柱是()。

电流系统发生接地故障时，零序电流大小取决于（）。

中孔型室间隔缺损的血流动力学改变有

限额领料单属于()。

下列关于计提固定资产折旧或无形资产摊销的说法中，不正确的有()。

在00+33+1+42246979中()是法国代码。

三权分立制度不适合我国国情。

假设某表单的Visible属性的初值为．F．，能将其设置为．T．的方法是

A、TheremaybeiceinsouthernGreatLakes.B、HeavyrainwillspreadintoCarolinas.C、ThewesternPlainsareexpectedforlight

洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

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在______，银行可以对符合贷款条件的项目出具贷款意向书；在________，各银行应按批准贷款的权限，根据有关规定，对外出具贷款承诺。()

()是指由拟建项目引起的，并与建设、生产、流通、耗费有联系的原材料、燃料、动力运输和环境保护等协作配套项目分析。

根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应要求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺，承诺内容包括()。

根据《项目融资业务指引》的规定，贷款人从事项目融资业务，应当以()为核心。

客户关系管理的最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。()

股东背景特别是控股股东的背景在很大程度上决定着客户的经济性质、经营方向、管理方式及社会形象等。具有政府背景的公司客户通常管理较规范，并有集团经营优势，但关联方关系复杂，关联交易较多。()

抵押人在抵押期间转让或处分抵押物的。商业银行必须要求其提出书面申请，并经银行同意后予以办理。()

留置是指借款人或第三人在不转移财产占有权的情况下，如债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权按照规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。()

我国《担保法》规定的担保方式包括()。

()的本质特征是无论被保险人何时死亡，保险公司都有给付保险金义务。

市场体系的三大支柱是()。

电流系统发生接地故障时，零序电流大小取决于（）。

中孔型室间隔缺损的血流动力学改变有

限额领料单属于()。

下列关于计提固定资产折旧或无形资产摊销的说法中，不正确的有()。

在00+33+1+42246979中()是法国代码。

三权分立制度不适合我国国情。

假设某表单的Visible属性的初值为．F．，能将其设置为．T．的方法是

A、TheremaybeiceinsouthernGreatLakes.B、HeavyrainwillspreadintoCarolinas.C、ThewesternPlainsareexpectedforlight

在，银行可以对符合贷款条件的项目出具贷款意向书；在__，各银行应按批准贷款的权限，根据有关规定，对外出具贷款承诺。()