首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )是洗钱的方式。
( )是洗钱的方式。
admin
2012-03-31
28
问题
( )是洗钱的方式。
选项
A、走私
B、现金密集行业
C、空壳公司
D、保密天堂
E、借用金融机构
答案
A,B,C,D,E
解析
洗钱的方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/sJd1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于投资者投资偏好的说法，不正确的是( )。
对个人投资者而言，房地产投资的方式不包括()。
下列不属于银行业从业人员协助执行时应尽的义务是()。
机构设置上，商业银行理财产品(计划)风险分析部门、研究部门应当与理财产品(计划)的销售部门、交易部门分开。( )
下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。
以下是私人银行业务的解释，其中正确的有( )。
为了建立严格的内部控制制度，个人理财业务要求建立（）
国内外各类专业理财证书基本都执行的认证标准包括()。
不构成银行表内资产负债业务，给商业银行带来非利息收入的是()。
随机试题
A．枳实、干姜B．枳实、杏仁C．枳实、陈皮D．枳实、黄柏E．枳实、大黄上述各项，属温胆汤组成药物的是
A．维生素B6B．维生素B2C．维生素B12D．四氢叶酸E．生物素参与氨基酸脱羧基作用
(2006年)如图6-13所示，长管并联管段1、2，两管段直径相等d1=d2，沿程阻力系数相等，长度l1=2l2。两管段的流量比Q1／Q2为()。
在其他情况相同的情况下,信用等级较高的债券,收益率较();信用等级较低的债券,收益率较()。
下列关于期权的叙述不正确的是()。
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)系一家上市公司，2×19年至2×22年对乙股份有限公司(以下简称“乙公司”)股权投资业务的有关资料如下： (1)甲公司于2×19年7月1日以银行存款6100万元支付给乙公司的原股东，取得乙公司30％一的股权，甲公司对乙
一般情况下，空气的密度与气温、空气中的水汽含量呈负相关。下图示意北半球中纬某区域的地形和8时气温状况剖面，高空自西向东的气流速度约20km／h。回答问题。正午前后()。
简述当代中国法律监督体系内国家监督的内容。
Whathavemadepeoplecertainofthepurityofbottledwater?Nestleandsomebottledwatercompaniesaretryingtoreducethe
A、Theydon’tgetridofflabbyarms.B、Theycandamagearmmuscles.C、Theyaren’tacceptabletomostpeople.D、Theycanraiseon
最新回复
(
0
)
