首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款．且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款．且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
admin
2017-04-05
36
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款．且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/rvL1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的()。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分()。
下列个人贷款申请项目中，符合贷款申请的基本要求的是()。
下列属于固定收益证券的金融工具是()。
以下关于我国金融资产管理公司的说法不正确的是()。
下列哪些不属于债券的构成要件?()
个人存款分为()。
下列属于代客外汇交易的是()。
关于巴塞尔委员会的宗旨，下列说法中错误的是()。
A企业由于经营不善无力偿债，被人民法院宣告破产，A企业尚有1亿元B银行贷款未还，该贷款以A企业的厂房为担保。A企业变价出售后的总破产财产为2亿元，其中厂房清算价值为8千万元。A企业的未偿债务还包括欠缴税款8千万元，职工工资及保险费用4千万元，其他普通破产债
随机试题
提起诉讼应当有具体的诉讼请求和事实根据（）
A市著名的风景区燕湖原本风景秀美，近年来由于游客太多，管理混乱，湖水已严重污染，加之附近有一棉纺厂，该棉纺厂设有污水排放管道，途经燕湖向远郊的河里排放污水，经过燕湖的管道闸门因年久失修已有泄漏，造成了泄漏排放染色废水事故，使湖水污染更加严重，经市环保局现场
低钾血症时表现为
“你看我们把价格和付款方式问题放在后面讨论怎么样?”在开局运用这样的问询方式是：()。
下列有关国际仲裁的表述哪些是正确的?()
股东权利是一种综合权利，包括( )。
因购货预付给供应单位的款项属于货币性资产。()
按照权衡理论，如果无负债企业价值=2000万元，永续的债务利息抵税收益=300万元，永续的财务困境成本=80万元，适当的折现率=10％。则有负债企业价值应为()万元。
法律没有规定的，民事活动应当遵守国家政策。（）
设f(x)连续，F(t)=[z2+f(x2+y2)]dν，其中V=｛(x，y，z)｜x2+y2≤t2，0≤z≤h｝(t＞0)，求．
最新回复
(
0
)
