首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照我国反洗钱法规定,凡是大额交易,都应报告。( )
按照我国反洗钱法规定,凡是大额交易,都应报告。( )
admin
2018-01-13
31
问题
按照我国反洗钱法规定,凡是大额交易,都应报告。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
如未发现交易可疑的,免于大额交易报告的有九类交易。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/qCL1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
近年来,在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有()。
某银行信贷员经手其父亲所在公司的一笔贷款项目时,应该()。
银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠的服务,这违反了公平对待原则。()
银行金融创新四个认识原则包括()。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。
根据金融犯罪行为方式的不同,可以将金融犯罪分为诈骗性金融犯罪、伪造型金融犯罪、()和规避性金融犯罪。
在我国存款的记息起点为()。
留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间,没有约定或者约定不明确的,留置权人应当给债务人()以上履行债务的期间,但鲜活易腐等不易保管的动产除外。
实现抵押权的主要方式为()。
银行应申请人的要求,向受益人做出的书面付款保证承诺,受益人提交条款相符的书面索赔后,银行将履行担保支付或赔偿责任的是()。
随机试题
与眼球有关的神经是()
Ca3(PO4)2沉淀在纯水中的溶解度是否会受到溶解在纯水中的CO2的影响?
全身麻醉最严重的并发症是
芒果股份公司董事长艾某自行决定以公司财产为股东黄某提供担保,后又利用职务之便,将原本以公司名义谈好的一笔交易让给其表叔经营的公司。加入公司刚满1个月的股东范某(持股0.5%)和陈某(持股0.5%)对此表示不满。下列哪一说法是正确的?(
()是技术分析的基础。
()是幼儿园教育的任务。
水体旅游是人们前往水体及周边区域以寻求愉悦为主要目的的一种具有社会、休闲和消费属性的短期经历。目前已逐渐成为人们休闲时尚与区域旅游开发的重要载体。水体旅游资源是指水域(水体)及相关联的岸地、岛屿、林草、建筑等能对人产生吸引力的自然景观和人文景观。根据上述定
为加强法律的感化作用,沈家本等提出设置()。
YouarethesecretaryattheBirminghambranchofCADEHazards.Yourbosshasaskedyoutoorganizeaone-dayconference.Youse
MigrationandBusinessI.MigrationMap—sharplinesdivideuptheworldRealworld-—no(1)______betweenlandsII.Twochangesof
最新回复
(
0
)