履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2013-06-11 26

问题履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、建立反洗钱内部控制制度
B、加强与同行业的交流与合作
C、建立客户身份识别制度
D、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A,C,D,E

解析考核金融机构在反洗钱方面的义务。另外还包括金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

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初级银行业专业人员职业资格

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履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

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银行承兑汇票的特点包括（）

我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据()的不同进行区分的。

某客户在办理外汇业务时．向银行从业人员询问如何能在规定额度之外，将多余的美元现钞汇兑成人民币．该从业人员做法不妥的是()。

市场利率下降会引起()。

商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。年度报告和相关报表(一式三份)，应于下一年度的(　　)前报中国银行业监督管理委员会。

投资者购买以下()理财计划承担的风险最大。

假定张先生当前投资某项目，期限为3年，第一年年初投资100000元，前二年年初又追加投资50000，年要求回报率为10％，那么他在3年内每年末至少收回()元才是盈利的。

下列各项中，不属于客户长期理财目标的是()。

个人理财从业人员在从事个人理财业务中，应当遵守中国银行业监督管理委员”会制定的()。

企业信息咨询业务不包括()。

中国植物群落分类中将许多群落划归在同一个群丛的标准是

确定心搏呼吸骤停的诊断为()

患者，女，51岁。因淋巴瘤入院接受化疗。护士在评估患者时发现其口腔黏膜有乳白色分泌物，给予口腔护理时首选的溶液是

面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，食欲不振，舌质淡，苔薄白，脉虚细者。治宜选用

男，20岁，农民，发热，头痛，恶心呕吐3天，查体：T：37.8℃，BP：60／40mmHg，脉博细速，躯干有瘀点，双肾区叩击痛，检查血常规WBC30×109／L，中性0.80，异常淋巴细胞0.10，血小板，50x109／L，尿蛋白++诊断为

用友报表系统中,保存报表的默认扩展名是()。

贷款定价受商业银行当前资产组合结构的影响。()

早在3000多年以前，我国就有了世界上最早的文字。这些文字是刻在乌龟和扁平的骨头上的，所以叫甲骨文。这些文字，直到1898年才发现。对这段话最准确的复述是()。

出现难以确定连带责任人的责任大小的情况下，应当平均承担责任。()

已知一个有序表为(13,18,24,35,47,50,62,83,90,115,134)，当使用二分法查找值为90的元素时，查找成功的比较次数为______。

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行承兑汇票的特点包括（）

我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据()的不同进行区分的。

某客户在办理外汇业务时．向银行从业人员询问如何能在规定额度之外，将多余的美元现钞汇兑成人民币．该从业人员做法不妥的是()。

市场利率下降会引起()。

商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。年度报告和相关报表(一式三份)，应于下一年度的( )前报中国银行业监督管理委员会。

投资者购买以下()理财计划承担的风险最大。

假定张先生当前投资某项目，期限为3年，第一年年初投资100000元，前二年年初又追加投资50000，年要求回报率为10％，那么他在3年内每年末至少收回()元才是盈利的。

下列各项中，不属于客户长期理财目标的是()。

个人理财从业人员在从事个人理财业务中，应当遵守中国银行业监督管理委员”会制定的()。

企业信息咨询业务不包括()。

中国植物群落分类中将许多群落划归在同一个群丛的标准是

确定心搏呼吸骤停的诊断为()

患者，女，51岁。因淋巴瘤入院接受化疗。护士在评估患者时发现其口腔黏膜有乳白色分泌物，给予口腔护理时首选的溶液是

面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，食欲不振，舌质淡，苔薄白，脉虚细者。治宜选用

男，20岁，农民，发热，头痛，恶心呕吐3天，查体：T：37.8℃，BP：60／40mmHg，脉博细速，躯干有瘀点，双肾区叩击痛，检查血常规WBC30×109／L，中性0.80，异常淋巴细胞0.10，血小板，50x109／L，尿蛋白++诊断为

用友报表系统中,保存报表的默认扩展名是()。

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早在3000多年以前，我国就有了世界上最早的文字。这些文字是刻在乌龟和扁平的骨头上的，所以叫甲骨文。这些文字，直到1898年才发现。对这段话最准确的复述是()。

出现难以确定连带责任人的责任大小的情况下，应当平均承担责任。()

已知一个有序表为(13,18,24,35,47,50,62,83,90,115,134)，当使用二分法查找值为90的元素时，查找成功的比较次数为______。

商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。年度报告和相关报表(一式三份)，应于下一年度的(　　)前报中国银行业监督管理委员会。