根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列有关金融机构在反洗钱方面的义务，表述错误的是( )。

admin2021-11-22 75

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列有关金融机构在反洗钱方面的义务，表述错误的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务如下：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/oc51FFFM

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列有关金融机构在反洗钱方面的义务，表述错误的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

对于环保、土地、国防等涉及资源和公共利益的合规审批手续，一定要作为出具承诺函首要考虑的因素。()

银行的个人理财业务包括()。

收单业务中，银行卡受理终端的使用范围、装机地址、装机编号与已签订的协议不一致。()

目前，我国商业银行面临的信用风险主要与信贷资产相关。()

资产负债管理最初起源于西方商业银行。()

商业银行开展金融创新活动，应遵守法律、行政法规和规章的规定，因此应坚持()。

自2005年7月1日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。()

下列关于破产财产变价的叙述中．有误的一项是()。

关于保险合同的主体，下列叙述不正确的是()。

利息是银行等金融机构费用开支和利润的来源。()

负责对外投资业务人员与会计核算人员相分离不包括()

手淫的危害不包括

心理治疗的目标是促进求助者的成长和自立．不能代替患者作出任何选择与决定．这是心理治疗的

立交直行车道的设计车速应采用主线设计车速，定向匝道设计车速取主线没计车速的()。

预算管理最重要的一环是()。

“冰天雪地蛇出洞，大鼠叼着小鼠跑；兔子竖耳蹦又撞，鱼跃水面惶惶跳。”这些现象被称之为地震的先兆。因此，大自然的形象之间存在着普遍的联系。关于事物联系的普遍性，下列说法错误的是

在面向对象方法中，【】描述的是具有相似属性与操作的一组对象。

Theanimalhasabrainwhichisnearest______

Sinceabout1950,publictransportationintheU.S.hashadtostruggletosurvive.Thegrowthofprivateautomobileownership,