下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 28

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

选项 A、只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

答案C,D

解析任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，所以A选项错误。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，所以B选项错误。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/mbd1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)