银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2022-07-05 31

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行业金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，c项建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时银行业金融机构也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于我国商业银行贷款利率的表述，正确的是()。

根据第三版巴塞尔资本协议的要求，储备资本要求为风险加权资产的()。

中国银行业协会的主要职能不包括()。

商业银行利用衍生金融工具来规避表内风险，是对表内资产负债综合管理的重要补充。()

银行个人存款业务包括()。

为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的最低资本要求是()。

下列关于商业银行贷款合同形式的要求，正确的是()。

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是()。

法人的有限责任制是指()。

下列选项中，在商业银行的借款业务中期限在一年以下的借款形式是()。

胃癌的转移途径中主要是

通过黏膜吸收的给药途径是

在项目的国民经济评价中，属于转移支付的有()。

下列关于税收的说法中，不正确的有()。

汉译英：“产地证书、兽医证书、熏蒸证书”。(　　)

当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，只要向原审人民法院申请再审，该判决就应停止执行。()

课堂情境结构对课堂纪律的影响主要表现在教师对学生的控制上。

电视剧里出现的一些古代场景，常有令人啼笑皆非的文史错误。下列电视剧中的场景没有违背史实的是（）。

以下叙述中正确的是

Ourjourneywasslowbecausethetrainstopped______atdifferentvillages.

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于我国商业银行贷款利率的表述，正确的是()。

根据第三版巴塞尔资本协议的要求，储备资本要求为风险加权资产的()。

中国银行业协会的主要职能不包括()。

商业银行利用衍生金融工具来规避表内风险，是对表内资产负债综合管理的重要补充。()

银行个人存款业务包括()。

为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的最低资本要求是()。

下列关于商业银行贷款合同形式的要求，正确的是()。

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是()。

法人的有限责任制是指()。

下列选项中，在商业银行的借款业务中期限在一年以下的借款形式是()。

胃癌的转移途径中主要是

通过黏膜吸收的给药途径是

在项目的国民经济评价中，属于转移支付的有()。

下列关于税收的说法中，不正确的有()。

汉译英：“产地证书、兽医证书、熏蒸证书”。( )

当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，只要向原审人民法院申请再审，该判决就应停止执行。()

课堂情境结构对课堂纪律的影响主要表现在教师对学生的控制上。

电视剧里出现的一些古代场景，常有令人啼笑皆非的文史错误。下列电视剧中的场景没有违背史实的是（）。

以下叙述中正确的是

Ourjourneywasslowbecausethetrainstopped______atdifferentvillages.

汉译英：“产地证书、兽医证书、熏蒸证书”。(　　)