建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2012-03-31 55

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行个人理财业务人员的下列行为中，不符合合规管理要求的有()。

证券投资基金的收益主要有()。

李先生有1000元资金，2000元活期存款，25000元定期存款，价值8000元的股票，价值40000元的汽车，价值800000元的房产，价值20000元的古董字画。每月的生活费开销为1500元，每月需还房贷60007元，则他的失业保障月数为（）

在处理客户投诉过程中，恰当的行为有()。

债券型基金以各类债券为主要投资对象，债券投资比重不得低于()。

下列关于理财工具的特征的说法不正确的是()。

时间价值的定义是()。

紧急预备金应当利用存款和贷款额度等方式准备。()

以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是()。

期货交易所向会员收取的保证金，可以用于会员的交易结算和期货公司的经营周转。()

企业按规定计算缴纳的下列税金中，应当于发生时计入相关资产成本的是()。

核子密度湿度仪如果采用直接透射法测试，表面偏差不明显。()

在建设项目信息编码中，不同项目参与方之间、不同组织之间消除界面障碍，保持信息和传递流畅、准确和有效的保证的是()。

买卖深圳证券交易所无价格涨跌幅限制的证券，超过有效竞价范围的申报不能即时参加竞价，其委托作废。(　　)

事务的并发执行不会破坏DB的完整性，这个性质称为事务的______。

针对数据量很大的数据库系统，最适合调用应用程序的时机是______。A)数据库尚未建立之前B)数据库已经建立，但尚未装入任何数据C)数据库已经建立，并已装入部分数据D)全部数据装入数据库之后或投入运行之后

Whendoesfootballregistrationbegin?

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行个人理财业务人员的下列行为中，不符合合规管理要求的有()。

证券投资基金的收益主要有()。

李先生有1000元资金，2000元活期存款，25000元定期存款，价值8000元的股票，价值40000元的汽车，价值800000元的房产，价值20000元的古董字画。每月的生活费开销为1500元，每月需还房贷60007元，则他的失业保障月数为（）

在处理客户投诉过程中，恰当的行为有()。

债券型基金以各类债券为主要投资对象，债券投资比重不得低于()。

下列关于理财工具的特征的说法不正确的是()。

时间价值的定义是()。

紧急预备金应当利用存款和贷款额度等方式准备。()

以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是()。

期货交易所向会员收取的保证金，可以用于会员的交易结算和期货公司的经营周转。()

企业按规定计算缴纳的下列税金中，应当于发生时计入相关资产成本的是()。

核子密度湿度仪如果采用直接透射法测试，表面偏差不明显。()

在建设项目信息编码中，不同项目参与方之间、不同组织之间消除界面障碍，保持信息和传递流畅、准确和有效的保证的是()。

买卖深圳证券交易所无价格涨跌幅限制的证券，超过有效竞价范围的申报不能即时参加竞价，其委托作废。( )

事务的并发执行不会破坏DB的完整性，这个性质称为事务的______。

针对数据量很大的数据库系统，最适合调用应用程序的时机是______。A)数据库尚未建立之前B)数据库已经建立，但尚未装入任何数据C)数据库已经建立，并已装入部分数据D)全部数据装入数据库之后或投入运行之后

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买卖深圳证券交易所无价格涨跌幅限制的证券，超过有效竞价范围的申报不能即时参加竞价，其委托作废。(　　)