建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2020-05-12 29

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国银行业监督管理委员会

答案A

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建卓国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列金融市场中不属于场内交易市场的是()。

保护存款人和消费者利益是银监会的监管目标之一。()

下列行为中违反银行业从业人员职业操守要求的是()。

中央银行在市场中向商业银行大量卖出证券，从而减少商业银行超额存款准备金，引起货币供应量减少、市场利率上升，中央银行动用的货币政策工具是()。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。

B股交易专户、还贷专户和发行外币股票专户都属于()。

银行信贷管理实行集中授权管理，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。实行集中授权管理是指()。

同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，抵押权人优先受偿。()

()是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。

“寒因寒用、热因热用”属于（　　）。

关于乙酰半胱氨酸的说法，错误的是

根据《企业破产法》的规定，破产债权的范围包括()

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下列各项中适用增值税免税政策的有()。

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现在很多人说读书没用。建议早点儿找工作。就此谈谈你的看法。

实现工业化是中国近代以来历史发展的必然要求，也是国家独立和富强的必要条件。走中国工业化道路，必须()

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列金融市场中不属于场内交易市场的是()。

保护存款人和消费者利益是银监会的监管目标之一。()

下列行为中违反银行业从业人员职业操守要求的是()。

中央银行在市场中向商业银行大量卖出证券，从而减少商业银行超额存款准备金，引起货币供应量减少、市场利率上升，中央银行动用的货币政策工具是()。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。

B股交易专户、还贷专户和发行外币股票专户都属于()。

银行信贷管理实行集中授权管理，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。实行集中授权管理是指()。

同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，抵押权人优先受偿。()

()是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。

“寒因寒用、热因热用”属于（ ）。

关于乙酰半胱氨酸的说法，错误的是

根据《企业破产法》的规定，破产债权的范围包括()

在Word编辑状态下，光标处于某一段落中．要选择该段落，可以()。

投资者投入的存货,按照(),作为实际成本。

下列各项中适用增值税免税政策的有()。

引证法的形式有()。

现在很多人说读书没用。建议早点儿找工作。就此谈谈你的看法。

实现工业化是中国近代以来历史发展的必然要求，也是国家独立和富强的必要条件。走中国工业化道路，必须()

【1】【7】

“寒因寒用、热因热用”属于（　　）。