反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

admin2018-04-04 12

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

选项 A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、泄露反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

答案B，D，E

解析《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行职责的行为。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ijk1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列()确立了“互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融”等互联网金融主要业态的监管职责分工，落实了监管责任。

下列关于抵押物价值评估的说法，正确的有()。

()是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。

影响个人住房贷款风险的因素不包括()。

住房置业担保公司提供一般责任保证。

()是指银行以银行认可的，具有代位清偿债务能力的法人、其他经济组织或自然人作为保证人而向个人发放的贷款。

未成年人不得申请国家助学贷款。

保证人或抵押人为有限责任公司或股份制企业的，其出具担保时，必须提供股东会或者股东大会同意其担保的决议和有相关内容的授权书。()

下列关于抵押品管理的叙述中，有误的一项是()。

我国实行积极的财政政策和稳健的货币政策，下列不属于货币政策环境的是()。

请论述高晓声小说创作的思想和艺术成就。

A．神经发育假说B．多基因共同致病假说C．多巴胺(DA)假说D．谷氨酸假说E．5一羟色胺假说苯丙胺能在正常人引起与急性精神分裂症妄想型类似的症状。

()的保险利益必须在保险合同订立时存在

A公司是一家零售商，正在编制12月份的预算，有关资料如下：(1)预计的11月30日资产负债表如下：(2)销售收入预计：11月200万元，12月220万元；下年1月230万元。(3)销售收现预计：销售当月收回60％，次月收回38％，其余2％无法收回(

初唐我国诗坛上升起的四颗光辉灿烂的新星，被人们称为“初唐四杰”。下列不属于“初唐四杰”的是()。

(2005年单选2)关于资本主义法的表述，能够成立的是()。

代理关系的核心内容是()。

数据库表的字段可以定义默认值，默认值是

IfyouarebuyingapropertyinFrance,whetherforapermanentoraholidayhome,itisimportanttoopenaFrenchbankaccount

TOEFLiBTSpeaking.Inthisintegratedspeakingtask,youwillreadashortpassageaboutacampussituation,listentoaconver