金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全( )。

admin2021-11-22 14

问题金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全( )。

选项 A、反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
E、当日无负债制度

答案A,B,C,D

解析金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/hA51FFFM

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

信托公司异地推介信托产品．应当提前10日向属地银监局和推介地银监局同事报送《信托公司固有业务、信托项目事前报告表》。()
商业银行的资产负债管理计划中．资本管理计划包括经济资本计划和资本充足计划。()
下列属于商业银行资产负债监测分析报告应包括的内容有()。
《商业银行法》属于行政法规。()
目前．我国经济发展的内外部条件已经开始发生变化，资源环境的约束日益加大，人口红利逐渐消失，国际需求有所下降，经济开始进入新常态。我国经济新常态具有的特征包括()等。
商业银行应当加强对分行衍生产品交易业务的授权与管理。()
绩效考评体系的综合考评结果可以反映被考评对象的整体经营情况，因此通常被应用于()等方面。
金融创新概念是由()提出的，当时指新的产品的生产、新技术或新的生产方法的应用、新的市场开辟、原材料新供应来源的发现和掌握、新的生产组织方式的实行等。
大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属()。
董事会是银行公司治理的组织架构之一，下列关于董事会的说法正确的有()。

随机试题

油脂中的杂质是指不溶于石油醚的残留物。
满意的肿瘤细胞减灭术是指手术后残存肿瘤
腹腔镜中转开腹错误的是
某公司采用月末一次加权平均法计算发出材料的实际成本。月初材料的结存数量为500吨，账面实际成本为120200元；8日出售材料50吨；10日生产领用材料400吨；12日购进材料700吨，单价为250元／吨(不含增值税)；25日生产领用材料400吨。月末库存材
对借款人还款能力的调查，除了基本收入情况的了解，还要考查的信息中，不包括()。
单位持有的长期股权投资采用权益法核算时，年末按照被投资单位除净损益和利润分配以外的所有者权益变动应享有(或应分担)的份额，借记或贷记“长期股权投资——其他权益变动”科目，贷记或借记“权益法调整”科目。处置长期股权投资时．按照原计入净资产的相应部分金额，借记
金泰股份有限公司(以下简称金泰公司)为上市公司。相关资料如下：(1)2019年1月1日，金泰公司发行股票1000万股，自西湖公司取得甲公司80％的股份。西湖公司和金泰公司均属于大海公司控制的子公司。该股票每股公允价值为15元，每股面值为1元，金泰公司另支
乙公司是一家生产特种钢的制造型企业。该企业生产的特种钢主要用于深海石油钻井平台、军事用途、精密机床等，对质量要求极高。其主要原材料铁矿石的纯度直接影响特种钢的质量。尽管目前钢铁行业受宏观经济形势低迷的影响，每吨钢材的纯利仅能买一瓶矿泉水，但是特种钢因其具有
在信号检测实验中，如果击中概率为0．80，虚报概率为0．20，则该实验中的β值为
Lookatthetenstatementsforthispart.Youwillhearastoryaboutajewellerydesigner.Decidewhethereachstatemen

最新回复(0)

金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

信托公司异地推介信托产品．应当提前10日向属地银监局和推介地银监局同事报送《信托公司固有业务、信托项目事前报告表》。()

商业银行的资产负债管理计划中．资本管理计划包括经济资本计划和资本充足计划。()

下列属于商业银行资产负债监测分析报告应包括的内容有()。

《商业银行法》属于行政法规。()

目前．我国经济发展的内外部条件已经开始发生变化，资源环境的约束日益加大，人口红利逐渐消失，国际需求有所下降，经济开始进入新常态。我国经济新常态具有的特征包括()等。

商业银行应当加强对分行衍生产品交易业务的授权与管理。()

绩效考评体系的综合考评结果可以反映被考评对象的整体经营情况，因此通常被应用于()等方面。

金融创新概念是由()提出的，当时指新的产品的生产、新技术或新的生产方法的应用、新的市场开辟、原材料新供应来源的发现和掌握、新的生产组织方式的实行等。

大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属()。

董事会是银行公司治理的组织架构之一，下列关于董事会的说法正确的有()。

油脂中的杂质是指不溶于石油醚的残留物。

满意的肿瘤细胞减灭术是指手术后残存肿瘤

腹腔镜中转开腹错误的是

对借款人还款能力的调查，除了基本收入情况的了解，还要考查的信息中，不包括()。

在信号检测实验中，如果击中概率为0．80，虚报概率为0．20，则该实验中的β值为

Lookatthetenstatementsforthispart.Youwillhearastoryaboutajewellerydesigner.Decidewhethereachstatemen