首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。(2011年)
( )阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。(2011年)
admin
2013-05-14
38
问题
( )阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。(2011年)
选项
A、培植
B、处置
C、融合
D、清洗
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。其中,处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/fCd1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于中小企业私募债的说法,错误的是()。
公开披露的基金信息不包括()。
从业人员要想长期保持良好的业务绩效,就必须维持一定的客户量,而直接法正是维持客户数量的基本手段。()
禁止商业贿赂是《中国银行业从业人员职业操守》中()基本准则的要求。
金融理财师小李在为客户做保险规划时,根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险,并承诺支付给推荐客户的金融理财师15%的佣金。小李于是为客户配置了可获得预期高回报的投资连结险。此行为违反了理财师职业道德准则的(
结构性金融衍生产品通常是传统金融工具和衍生工具的结合。()
银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构()进行监督管理谈话,要求其就该银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项做出说明。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。()
银行代理的信托理财产品面临的风险主要有()。
随机试题
狼疮性肾炎一般不表现为
房地产经纪机构购买业务保险,属于风险管理的()方法。
在监理招标的评标办法中,一般采取(),且报价所占比例较低。
施工总进度计划由()组织进行编制。
甲公司是一家制造类企业,全年平均开工250天。为生产产品,全年需要购买A材料250000件,该材料进货价格为150元/件,每次订货需支付运费、订单处理费等变动费用500元,材料年储存费率为10元/件。A材料平均交货时间为4天。该公司A材料满足经济订货基本
10+20+30+……+970+980+990+1000+990+980+970+……+30+20+10=()。
运输公司信息管理系统吐哈油田运输公司信息管理系统是天启软件股份有限公司历时一年潜心研制的企业级信息应用软件,本着高标准、高起点的理念,造就了高品质的吐哈运输公司管理信息系统。根据用户的实际要求,天启软件有限公司独创动态报表引擎设计,内置天启软件公司自主
一个人出现过分地、不合理地害怕外界客体或处境的现象,就有可能具有()的症状。
社会治安综合治理,是公安工作中党的领导、公安机关和政府部门三者有机结合的新形式,是公安工作党委领导的根本原则和群众路线在新形势下的新发展。()
设变量已正确定义并赋值,以下正确的表达式是
最新回复
(
0
)