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财经
下列属于金融机构反洗钱义务的有( )
下列属于金融机构反洗钱义务的有( )
admin
2022-04-12
29
问题
下列属于金融机构反洗钱义务的有( )
选项
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,B,D,E
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
(1)健全反洗钱内控制度;
(2)建立客户身份识别制度;
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;
(5)开展反洗钱培训和宣传工作。故正确选项为ABDE;
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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