下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

admin2021-01-14 21

问题下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

选项 A、根据国务院授权，代表我国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

答案A

解析国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责主要有：
①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；
②对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损。这一做法()。

存款合同必须是在储户将款项交付银行经确认并出具存款凭证后才成立,这说明存款合同是一种()。

借款人不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营。()

根据协助执行原则的要求，从业人员应()。

在商业银行的授信业务中，贷款发放人员承担的责任是()。

属于中国人民银行职责的是()。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

银监会根据审慎监管的要求，监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理，这是银监会监管措施中的（）

根据规定，中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督．国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()日内予以回复。

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是()和()。

我年轻的时候，每当心情不好就会听一整天音乐。

结核病预防性化疗的疗程是

患者，女，61岁，因上呼吸道感染、支气管炎住院治疗。若病室湿度过低，患者可出现的表现是

塑料排水板的施工工艺程序中，摊铺上层砂垫层的前一个工序是()。

掌握辩证唯物主义和历史唯物主义，从本质意义上是使人：

小李有一次坐轮船，忽然发现自己的包不见了，望远处一看，一个人正提着自己的包在走，追上以后，那人客气地向他道歉说拿错了，然后继续往前走，这时一个民警冲过来扭住那人说他是小偷。那么(　)。

检查深龋时的需要注意的有()。

下面各项中的用于对对象加锁，从而使得对对象的访问是排他的关键字为()。

InthispartoftheReadingsection,youwillread2passages.Youwillhave40minutestoreadthepassagesandanswertheques

A、IwasthelasttoknowabouttheMBAprogram.B、IlearnedagreatdealfromtheMBAprogram.C、Imisunderstoodonlythemostd

下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损。这一做法()。

存款合同必须是在储户将款项交付银行经确认并出具存款凭证后才成立,这说明存款合同是一种()。

借款人不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营。()

根据协助执行原则的要求，从业人员应()。

在商业银行的授信业务中，贷款发放人员承担的责任是()。

属于中国人民银行职责的是()。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

根据规定，中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督．国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()日内予以回复。

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是()和()。

我年轻的时候，每当心情不好就会听一整天音乐。

结核病预防性化疗的疗程是

患者，女，61岁，因上呼吸道感染、支气管炎住院治疗。若病室湿度过低，患者可出现的表现是

塑料排水板的施工工艺程序中，摊铺上层砂垫层的前一个工序是()。

掌握辩证唯物主义和历史唯物主义，从本质意义上是使人：

小李有一次坐轮船，忽然发现自己的包不见了，望远处一看，一个人正提着自己的包在走，追上以后，那人客气地向他道歉说拿错了，然后继续往前走，这时一个民警冲过来扭住那人说他是小偷。那么( )。

检查深龋时的需要注意的有()。

下面各项中的用于对对象加锁，从而使得对对象的访问是排他的关键字为()。

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A、IwasthelasttoknowabouttheMBAprogram.B、IlearnedagreatdealfromtheMBAprogram.C、Imisunderstoodonlythemostd

小李有一次坐轮船，忽然发现自己的包不见了，望远处一看，一个人正提着自己的包在走，追上以后，那人客气地向他道歉说拿错了，然后继续往前走，这时一个民警冲过来扭住那人说他是小偷。那么(　)。