2. 财经
  3. ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2016-07-04  39
问题 (    )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案D
解析 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第10、11、12条规定，针对不同金融机构提出了具体的需上报的可疑交易的标准。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/XRCQFFFM
本试题收录于： 职业能力测验题库农村信用社招聘分类
0

职业能力测验

农村信用社招聘

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)