运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2021-08-11 36

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行市场风险管理总体要求包括()。

关于声誉风险，下列说法正确的有()。

下列关于利率互换的说法，正确的是()。

下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。

()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。

公司治理的核心是在()与()分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息／数据通常分为()。

目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。()

下面程序的功能是输出以下形式的金字塔图案：#include＜stdio．h＞main(){inti，j；for(i=1；i＜=4；i++){for(j=1；j＜=4-i；j++)printf("")；for(j

侵人性检查幽门螺杆菌的首选方法是作为幽门螺杆菌根除治疗后复查的首选方法是

在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。

施工成本核算是在施工项目(　　)进行。

下列关于手续费及佣金支出在企业所得税税前扣除规定的表述中，不正确的是()。

受众本位就是以受众为中心来制定媒介定位以及传播原则；也就是最大限度维护受众的根本利益，满足受众获取多方面信息的需要。根据上述定义，下列属于受众本位的是：

Valvularheartdiseasesarequitecommon,essentiallyresultinginimpairedbloodflowandwereverydifficulttotreat.Some30

Thesharksarecircling.Havingbeatenoffoneprivateequitybid,theSainsburyfamilyisnowwrestlingwithanothertakeoverc

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

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商业银行市场风险管理总体要求包括()。

关于声誉风险，下列说法正确的有()。

下列关于利率互换的说法，正确的是()。

下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。

()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。

公司治理的核心是在()与()分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息／数据通常分为()。

目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。()

下面程序的功能是输出以下形式的金字塔图案：#include＜stdio．h＞main(){inti，j；for(i=1；i＜=4；i++){for(j=1；j＜=4-i；j++)printf("")；for(j

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在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。

施工成本核算是在施工项目( )进行。

下列关于手续费及佣金支出在企业所得税税前扣除规定的表述中，不正确的是()。

受众本位就是以受众为中心来制定媒介定位以及传播原则；也就是最大限度维护受众的根本利益，满足受众获取多方面信息的需要。根据上述定义，下列属于受众本位的是：

Valvularheartdiseasesarequitecommon,essentiallyresultinginimpairedbloodflowandwereverydifficulttotreat.Some30

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施工成本核算是在施工项目(　　)进行。