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  3. 某股份有限公司董事会召开会议，该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下： (1)股份公司董事会由7名董事组成，出席该次会议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D，董事E因出国考察不能出席会议；董事F因参加人民代表大会不能出席会议，通过电话委托董事A

某股份有限公司董事会召开会议，该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下： (1)股份公司董事会由7名董事组成，出席该次会议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D，董事E因出国考察不能出席会议；董事F因参加人民代表大会不能出席会议，通过电话委托董事A

admin2017-06-09  31
问题 某股份有限公司董事会召开会议，该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下：
    (1)股份公司董事会由7名董事组成，出席该次会议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D，董事E因出国考察不能出席会议；董事F因参加人民代表大会不能出席会议，通过电话委托董事A代为出席并表决；董事G因病不能出席会议，委托董事会秘书H代为出席并行使表决权。
    (2)根据总经理的提名，出席本次董事会会议的董事讨论并一致同意，聘任张某为公司财务负责人，并决定给予张某年薪10万元。董事会会议还审议了公司内部机构设置的方案，表决时，除董事B反对外，其他均表示同意。
    (3)该次董事会会议记录，由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。
    要求：根据以上的材料结合法律规定，回答下列问题，并说明理由：
    (1)根据本题要点(1)所提示的内容，出席该次董事会会议的董事人数是否符合规定?董事F和董事G委托他人出席该次董事会会议是否有效?
    (2)根据本题要点(2)所提示的内容，董事会通过的两项决议是否符合规定?
    (3)指出本题要点(3)的不规范之处。
选项
答案(1)首先，出席该次董事全会议的董事人数符合规定。根据公司法规定，董事会议应由过半数的董事出席方可举行。其次，董事F电话委托董事A代为出席董事会会议不符合有关规定。根据公司法规定，董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事代为出席，电话委托不符合规定。再次，董事G委托董事会秘书H出席董事会会议不符合规定。根据公司法规定，董事因故不能出席董事会会议时，只能委托其他董事出席，而不能委托董事之外的人代为出席。 (2)首先，出席本次董事会会议的董事讨论并一致通过的聘任财务负责人并决定其报酬的决议符合规定。根据公司法规定，该决议事项属于董事会职权范围的内容。其次，批准公司内部机构设置的方案不符合规定。根据规定，董事会决议必须经全体董事的过半数通过；公司董事会由7人组成，董事B反对该事项后，实际只有3名董事同意，未超过全体董事的半数。 (3)董事会会议决议形成的会议记录的签名不符合规定。依据规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。本题中监事签名不符合规定。
解析
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