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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2020-04-27
25
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、在职责范围内调查可疑交易活动
答案
A,B,C,D
解析
选项E属于中国人民银行的反洗钱职责。
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本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
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