下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 29

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A，C，E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；D中任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Sid1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行设计发行的结构性理财产品，通常可与()等挂钩。

下列关于基金的说法，正确的是()。

如果杨昌想买一辆价值250000元的车，首付10%，其余部分银行按12%的年利率贷款60个月，按月计息。杨昌每月需借贷()元。

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)

当预期利率下降时，个人理财的策略为()。

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，商业银行应配备与开展的个人理财业务相适应的理财业务人员，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于()。

下列关于人身保险的叙述，正确的有()。

行为人有()情形之一的，导致后果严重，将被追究刑事责任。(1)非法吸收、变相吸收公众存款；(2)伪造、变造商业银行许可证；(3)借款人骗取贷款；(4)从业人员玩忽职守，泄露商业机密。

保险代理机构在开展代理业务过程中，下列情形属于不正当竞争行为的是()。

商业银行个人理财业务人员操守基本准则包含的内容包括(　　)等方面。

(2013年第73题)男性，82岁。体型较消瘦，3个月前口服葡萄糖耐量试验诊为糖尿病，平时空腹血糖6．5～7．2mmol／L，餐后2小时血糖12．14mmol／L，有冠心病心衰病史10年，结肠癌术后5年。为控制血糖，应首选的药物是

微分方程(1+2y)xdx+(1+x2)dy=0的通解是()。

(2006年)各物质浓度均为0．1mol／L的下列水溶液中，其pH值最小的是()。[已知Kbθ(NH3)=1．77×10-5，Kaθ(CH3COOH)=1．77×10-5]

在全过程监理的决策阶段，工程监理企业应根据(　　)合同进行监理。

振动水冲法是利用振冲器的振动和水冲作用加固地基的一种方法，可分为()。

甲、乙两汽车分别从P、Q两地同时出发相向而行，途中各自速度保持不变。他们第一次相遇在距P点16千米处，然后各自前行，分别到达Q、P两地后立即折返，第二次相遇在距P点32千米处，则甲、乙速度之比为()。

国际化经营战略

TheCommitteepronouncedfourmembersexpelledforfailuretoprovideinformationinthe______ofinvestigations.

下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行设计发行的结构性理财产品，通常可与()等挂钩。

下列关于基金的说法，正确的是()。

如果杨昌想买一辆价值250000元的车，首付10%，其余部分银行按12%的年利率贷款60个月，按月计息。杨昌每月需借贷()元。

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。( )

当预期利率下降时，个人理财的策略为()。

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，商业银行应配备与开展的个人理财业务相适应的理财业务人员，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于()。

下列关于人身保险的叙述，正确的有()。

行为人有()情形之一的，导致后果严重，将被追究刑事责任。(1)非法吸收、变相吸收公众存款；(2)伪造、变造商业银行许可证；(3)借款人骗取贷款；(4)从业人员玩忽职守，泄露商业机密。

保险代理机构在开展代理业务过程中，下列情形属于不正当竞争行为的是()。

商业银行个人理财业务人员操守基本准则包含的内容包括( )等方面。

(2013年第73题)男性，82岁。体型较消瘦，3个月前口服葡萄糖耐量试验诊为糖尿病，平时空腹血糖6．5～7．2mmol／L，餐后2小时血糖12．14mmol／L，有冠心病心衰病史10年，结肠癌术后5年。为控制血糖，应首选的药物是

微分方程(1+2y)xdx+(1+x2)dy=0的通解是()。

(2006年)各物质浓度均为0．1mol／L的下列水溶液中，其pH值最小的是()。[已知Kbθ(NH3)=1．77×10-5，Kaθ(CH3COOH)=1．77×10-5]

在全过程监理的决策阶段，工程监理企业应根据( )合同进行监理。

振动水冲法是利用振冲器的振动和水冲作用加固地基的一种方法，可分为()。

甲、乙两汽车分别从P、Q两地同时出发相向而行，途中各自速度保持不变。他们第一次相遇在距P点16千米处，然后各自前行，分别到达Q、P两地后立即折返，第二次相遇在距P点32千米处，则甲、乙速度之比为()。

国际化经营战略

TheCommitteepronouncedfourmembersexpelledforfailuretoprovideinformationinthe______ofinvestigations.

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)

商业银行个人理财业务人员操守基本准则包含的内容包括(　　)等方面。

在全过程监理的决策阶段，工程监理企业应根据(　　)合同进行监理。