下列说法正确的有( )。 Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ．国务院反洗钱行政主管

admin2022-11-03 42

问题下列说法正确的有( )。
Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查
Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时
Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/QAaiFFFM

本试题收录于：金融市场基础知识题库证券一般从业资格分类

金融市场基础知识

证券一般从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融市场基础知识

证券一般从业资格

()是对工程项目要求进行具体正确的描述，是设置工程量清单项目的依据和影响价格的因素。

内河航道养护应根据航道等级和通航要求确定维护类别，实施分类维护。昼夜通航的Ⅰ～Ⅳ级航道为()维护。

根据国家颁布的《基本建设项目大中小型划分标准》，以下建设项目属于小型项目的是()。

影响船坞的结构型式的因素很多，主要是地质条件、水文条件和船舶尺度。下列不属于克服地下水浮托力方式的是()。

下列方法中，可提高深层淤泥质土的承载力的是()。

根据《水运工程工程量清单计价规范》(JTS/T271—2020)，堆载预压的项目特征有()。

防波堤的分类当按照结构型式分类时，防波堤有()。

下列选项中，不属于码头水工工程按结构型式可划分类别的有()。

根据《水电水利工程施工监理规范》(DL／T5111—2012)，下列不属于工程变更分类的是()。

水利水电工程质量是工程在()等方面的综合特性的反映。

某技术复杂，招标金额为1000万元的政府采购货物招标项目，其评标委员会的组成正确的是()。[2012年真题]

《商检法实施条例》由国家商检部门根据《商检法》制定并报国务院批准后施行。(　　)

哪些人不是无伴奏合唱《牧歌》的编者?()

TCP/IP参考模型的互联层相当于OSI参考模型网络层的五连接网络服务。以下关于互联层的功能的描述中，错误的是______。

CPU的中文名称是()。

Whatisthemanplanningtodo?

Geneticallymodified(GM)foodstuffsareheretostay.That2snottosaythatfoodproducedby【1】agriculturewilldisappear,【2】s

Astudyofarthistorymightbeagoodwaytolearnmoreaboutaculturethanispossibletolearningeneralhistoryclasses.

金融市场基础知识

证券一般从业资格

()是对工程项目要求进行具体正确的描述，是设置工程量清单项目的依据和影响价格的因素。

内河航道养护应根据航道等级和通航要求确定维护类别，实施分类维护。昼夜通航的Ⅰ～Ⅳ级航道为()维护。

根据国家颁布的《基本建设项目大中小型划分标准》，以下建设项目属于小型项目的是()。

影响船坞的结构型式的因素很多，主要是地质条件、水文条件和船舶尺度。下列不属于克服地下水浮托力方式的是()。

下列方法中，可提高深层淤泥质土的承载力的是()。

根据《水运工程工程量清单计价规范》(JTS/T271—2020)，堆载预压的项目特征有()。

防波堤的分类当按照结构型式分类时，防波堤有()。

下列选项中，不属于码头水工工程按结构型式可划分类别的有()。

根据《水电水利工程施工监理规范》(DL／T5111—2012)，下列不属于工程变更分类的是()。

水利水电工程质量是工程在()等方面的综合特性的反映。

某技术复杂，招标金额为1000万元的政府采购货物招标项目，其评标委员会的组成正确的是()。[2012年真题]

《商检法实施条例》由国家商检部门根据《商检法》制定并报国务院批准后施行。( )

哪些人不是无伴奏合唱《牧歌》的编者?()

TCP/IP参考模型的互联层相当于OSI参考模型网络层的五连接网络服务。以下关于互联层的功能的描述中，错误的是______。

CPU的中文名称是()。

Whatisthemanplanningtodo?

Geneticallymodified(GM)foodstuffsareheretostay.That2snottosaythatfoodproducedby【1】agriculturewilldisappear,【2】s

Astudyofarthistorymightbeagoodwaytolearnmoreaboutaculturethanispossibletolearningeneralhistoryclasses.

《商检法实施条例》由国家商检部门根据《商检法》制定并报国务院批准后施行。(　　)