我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的 ( ) 。

admin2012-08-09 31

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的 ( ) 。

选项 A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清晰阶段

答案B

解析处置阶段是将犯罪收益投入到清洗系统的过程，最容易被侦察到。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Mid1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

客户在使用产品和服务之后获得的持久满意，使客户可能形成对产品和服务的偏好。这一层次的客户信任称为（）
下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。
王某与赵某2000年5月结婚。2001年7月，王某出版了一本小说，获得20万元的收入。2002年1月，王某继承了其母亲的一处房产。2002年2月，赵某在一次车祸中，造成重伤，获得6万元赔偿金。在赵某受伤后，有许多亲朋好友来探望，共收礼11多元。对此，下列哪
目前，对于投资者而言，购买债券型理财产品面临的最大风险来自利率风险、汇率风险和流动性风险。()
对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户，商业银行可以通过()满足其投资需求。
银行从业人员在业务活动中，应当树立依法合规意识，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定，更不得利用个人理财服务规避监管要求。()
互联网技术的发展，使得金融机构与目标客户实现沟通，达成交易途径和手段呈现()的特点。
中华人民共和国银行业监督管理委员会成立于()年。
金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存()年；客户交易信息在交易结束后至少保存()年。
商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定对商业银行实施处罚()。

随机试题

沈振新是下列哪部小说中的我军高级指挥员形象()
下列各项不属于病人权利的是
理中丸的组成药物是
德国安全认证标志的英文缩写是()
办理证券柜台委托时，委托柜台应严格按照价格优先的原则，依次为客户办理委托业务，不得漏报或插报。()
以下各项中属于所有权继受取得方式的是()。
甲、乙、丙、丁四人坐在一张方桌的四面，每人头戴一顶帽子。帽子的颜色为：蓝色或青色。他们都能看到别人的帽子，但看不到自己的帽子，丁问：“你们每人看到了什么颜色的帽子?”甲说：“我看到了三顶青色的帽子。”乙说：“我看到了一顶蓝色的帽子和两顶青色的帽子。”丙说；
函数f(x，y)=在点(0，0)处()．
A、 B、 C、 D、 C
Mostgrowingplantscontainmuchmorewaterthanallothermaterialscombined.C.R.Darneshassuggestedthatitisaspropert

最新回复(0)

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

客户在使用产品和服务之后获得的持久满意，使客户可能形成对产品和服务的偏好。这一层次的客户信任称为（）

下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。

目前，对于投资者而言，购买债券型理财产品面临的最大风险来自利率风险、汇率风险和流动性风险。()

对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户，商业银行可以通过()满足其投资需求。

银行从业人员在业务活动中，应当树立依法合规意识，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定，更不得利用个人理财服务规避监管要求。()

互联网技术的发展，使得金融机构与目标客户实现沟通，达成交易途径和手段呈现()的特点。

中华人民共和国银行业监督管理委员会成立于()年。

金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存()年；客户交易信息在交易结束后至少保存()年。

商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定对商业银行实施处罚()。

沈振新是下列哪部小说中的我军高级指挥员形象()

下列各项不属于病人权利的是

理中丸的组成药物是

德国安全认证标志的英文缩写是()

办理证券柜台委托时，委托柜台应严格按照价格优先的原则，依次为客户办理委托业务，不得漏报或插报。()

以下各项中属于所有权继受取得方式的是()。

函数f(x，y)=在点(0，0)处()．

A、 B、 C、 D、 C

Mostgrowingplantscontainmuchmorewaterthanallothermaterialscombined.C.R.Darneshassuggestedthatitisaspropert