若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

admin2014-06-25 28

问题若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

选项 A、金融机构同业拆借
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、外国政府贷款转贷业务项下的交易
E、金融机构在黄金交易所交易黄金

答案A,C,D,E

解析并非所有的大额交易都要报告，此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的，有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大．交易一方为国家行政机关，但并不包括其下属的事业单位。

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若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

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下列交易中，潜在盈利有可能无限大的是()。

有价证券按照上市与否可分为上市证券和非上市证券，非上市证券就是指不符合证券交易所上市条件而不能上市的证券。(　　)

下列关于金融期权的说法中，正确的是()。

按照()基金可以分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金。

个人理财是指客户根据()，执行理财规划，实现理财目标的过程。

下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是(　　)。

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是()。

下列选项中属于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪所造成的“重大损失”的有()。

以下四种非法所得中，不属于洗钱罪所涉及的是()。

具有过敏毒素作用的补体组合是

事故发生后，生产经营单位向政府部门报告的内容应包括：事故发生单位的概况，事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的简要经过，事故已造成或者可能造成的伤亡人数、()和其他应当报告的情况。

城市交通需求预测方法包括以下()几种。

为了防地面雨水或其他地表水的影响，在地下室外墙防潮层的外侧应回填()o

甲为其3岁儿子购买某品牌的奶粉，小孩喝后上吐下泻，住院7天才恢复健康。经鉴定，该品品牌奶粉属劣质品，甲打算为此采取维权行动。下列是甲的一些维权措施，其中属于不当措施的是(　　)。

在行业的竞争结构分析中，行业内存在着竞争的力量包括()。[2008年5月二级真题]

间隔一段时间对某测验的两个复本再进行信度评估()。

Birth,growth,decline,death:itistheusualcycleforpeople,companiesandindustries.Butthestoryofviolin-makinginCre

下面叙述正确的是______。

若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列交易中，潜在盈利有可能无限大的是()。

有价证券按照上市与否可分为上市证券和非上市证券，非上市证券就是指不符合证券交易所上市条件而不能上市的证券。( )

下列关于金融期权的说法中，正确的是()。

按照()基金可以分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金。

个人理财是指客户根据()，执行理财规划，实现理财目标的过程。

下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是( )。

国际收支记录的是居民的交易行为，居民是指在国内居住一年以上的自然人和法人。()

下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是()。

下列选项中属于用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪所造成的“重大损失”的有()。

以下四种非法所得中，不属于洗钱罪所涉及的是()。

具有过敏毒素作用的补体组合是

事故发生后，生产经营单位向政府部门报告的内容应包括：事故发生单位的概况，事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的简要经过，事故已造成或者可能造成的伤亡人数、()和其他应当报告的情况。

城市交通需求预测方法包括以下()几种。

为了防地面雨水或其他地表水的影响，在地下室外墙防潮层的外侧应回填()o

甲为其3岁儿子购买某品牌的奶粉，小孩喝后上吐下泻，住院7天才恢复健康。经鉴定，该品品牌奶粉属劣质品，甲打算为此采取维权行动。下列是甲的一些维权措施，其中属于不当措施的是( )。

在行业的竞争结构分析中，行业内存在着竞争的力量包括()。[2008年5月二级真题]

间隔一段时间对某测验的两个复本再进行信度评估()。

Birth,growth,decline,death:itistheusualcycleforpeople,companiesandindustries.Butthestoryofviolin-makinginCre

下面叙述正确的是______。

有价证券按照上市与否可分为上市证券和非上市证券，非上市证券就是指不符合证券交易所上市条件而不能上市的证券。(　　)

下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是(　　)。

甲为其3岁儿子购买某品牌的奶粉，小孩喝后上吐下泻，住院7天才恢复健康。经鉴定，该品品牌奶粉属劣质品，甲打算为此采取维权行动。下列是甲的一些维权措施，其中属于不当措施的是(　　)。