下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

admin2016-03-29 21

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中国银行业协会的最高权力机构是(　　)。

个人非经营性外汇收支通过外汇储蓄账户进行管理。(　　)

电汇业务是指应汇款人的要求，用(　　)的形式，指示汇入行付款给指定收款人。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交与保函条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是(　　)。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的()行使。

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有()。

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是()。

发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购价格的50%，贷款期(含展期)不得超过3年。()

某银行在2008年4月20日以100元的价格买入债券，5个月后该银行以110元的价格卖出债券，这一年内债券没有付息，则该银行从2008年4月20日到2008年9月20日的债券持有期收益率为()。

依据《破产法》的规定，债权人会议的职权不包括()。

Word2010的______视图适用于发送电子邮件和创建网页。

外斐反应的原理是

申请个体行医的执业医师，经注册后必须在医疗、预防、保健机构中执业满

用失笑散及大剂量红花、降香治疗胸痹心痛的是

A、牙数目异常B、牙齿形态异常C、牙齿结构异常D、牙齿萌出异常E、牙齿结构形态均异常；下列牙齿发育异常的类型畸形中央尖

不定期清查一般是在()时进行。

市场约束是资本监管的三大支柱之一，其运作机制主要是依靠()的利益驱动。

公文的成文时间是指它的印制时间。

农业、农村和农民问题始终是我国现代化建设的根本性问题，在现代化建设中必须依靠广大农民群众，因为()。

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中国银行业协会的最高权力机构是( )。

个人非经营性外汇收支通过外汇储蓄账户进行管理。( )

电汇业务是指应汇款人的要求，用( )的形式，指示汇入行付款给指定收款人。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交与保函条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是( )。

2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的()行使。

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有()。

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是()。

发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购价格的50%，贷款期(含展期)不得超过3年。()

某银行在2008年4月20日以100元的价格买入债券，5个月后该银行以110元的价格卖出债券，这一年内债券没有付息，则该银行从2008年4月20日到2008年9月20日的债券持有期收益率为()。

依据《破产法》的规定，债权人会议的职权不包括()。

Word2010的______视图适用于发送电子邮件和创建网页。

外斐反应的原理是

申请个体行医的执业医师，经注册后必须在医疗、预防、保健机构中执业满

用失笑散及大剂量红花、降香治疗胸痹心痛的是

A、牙数目异常B、牙齿形态异常C、牙齿结构异常D、牙齿萌出异常E、牙齿结构形态均异常；下列牙齿发育异常的类型畸形中央尖

不定期清查一般是在()时进行。

市场约束是资本监管的三大支柱之一，其运作机制主要是依靠()的利益驱动。

公文的成文时间是指它的印制时间。

农业、农村和农民问题始终是我国现代化建设的根本性问题，在现代化建设中必须依靠广大农民群众，因为()。

中国银行业协会的最高权力机构是(　　)。

个人非经营性外汇收支通过外汇储蓄账户进行管理。(　　)

电汇业务是指应汇款人的要求，用(　　)的形式，指示汇入行付款给指定收款人。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交与保函条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是(　　)。