下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2022-02-14 41

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B项，根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《票据法》中票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利．包括付款请求权和追索权。()

商业银行开展金融创新活动，要按相应法律要求，特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。()

全面风险管理是一个动态的过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。()(2011年)

再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的业务行为，是金融机构间融通资金的一种方式。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

固定资产贷款一般是中长期贷款．但也有用于项目临时周转用途的短期贷款。()

股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()

为了做到法律协助执行与保护客户隐私并重，在实践工作中，从业人员应该做到()。

中国人民银行向全国银行间债券市场发行的中央银行票据的特征有()。

《巨人传》第二部到第五部的主人公是()

关于栓塞的叙述，哪项是正确的

对从事经营性互联网信息服务进行审核对从事非经营性互联网信息服务进行审核

在系统、设备、设施的一部分发生故障或破坏的情况下，在一定时间内也能保证安全的技术措施称为()。

下列文件中指导从投标开始到竣工结束承包全过程的文件资料是(　　)。

依据心智技能的实践模式，把主体在头脑中建立起来的活动程序计划，以外显的操作方式付诸实施阶段，这是()。

Yesterdayyoufailedtoturnupfortheappointmentwithyourteacher,ProfessorWang.Writehimanoteofapologyandmakeare

ResearchbyDr.CameronseemstosuggestthatexercisecanTheexpression"beefup"inparagraph3means

A、Thesametoyou.B、Thankyouverymuch.C、Youmustlikeplayingfootball.D、Infactwedidn’tplayverywell.B本题考查的是对祝贺语的回答。题

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银行业法律法规与综合能力

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《票据法》中票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利．包括付款请求权和追索权。()

商业银行开展金融创新活动，要按相应法律要求，特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。()

全面风险管理是一个动态的过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。()(2011年)

再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的业务行为，是金融机构间融通资金的一种方式。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

固定资产贷款一般是中长期贷款．但也有用于项目临时周转用途的短期贷款。()

股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()

为了做到法律协助执行与保护客户隐私并重，在实践工作中，从业人员应该做到()。

中国人民银行向全国银行间债券市场发行的中央银行票据的特征有()。

《巨人传》第二部到第五部的主人公是()

关于栓塞的叙述，哪项是正确的

对从事经营性互联网信息服务进行审核对从事非经营性互联网信息服务进行审核

在系统、设备、设施的一部分发生故障或破坏的情况下，在一定时间内也能保证安全的技术措施称为()。

下列文件中指导从投标开始到竣工结束承包全过程的文件资料是( )。

依据心智技能的实践模式，把主体在头脑中建立起来的活动程序计划，以外显的操作方式付诸实施阶段，这是()。

Yesterdayyoufailedtoturnupfortheappointmentwithyourteacher,ProfessorWang.Writehimanoteofapologyandmakeare

ResearchbyDr.CameronseemstosuggestthatexercisecanTheexpression"beefup"inparagraph3means

A、Thesametoyou.B、Thankyouverymuch.C、Youmustlikeplayingfootball.D、Infactwedidn’tplayverywell.B本题考查的是对祝贺语的回答。题

下列文件中指导从投标开始到竣工结束承包全过程的文件资料是(　　)。